Court ruling № 46044320, 10.04.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4550/14-к

10.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 12014230000000784 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013230000000784 від 08.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2013 невстановленими особами з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності зареєстровано ПП "Атлант енерджі" (ЄДРПОУ 38697301), юридична адреса:м. Херсон, вул. Жовтневої революції, 38, яким з моменту реєстрації на протязі 2013 року проводилися безтоварні операції з ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" (м. Миколаїв).

Відповідно до листа ДПІ у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області №1208/9/21-03-15-02 від 05.02.2014 ПП "Атлант енерджі" 28.05.2013 у ПАТ «Банк національний кредит» відкрито банківські рахунки № 26002083847002 та №26003083847001. Банківські справи по вказаним рахункам мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується ними. Вказані документи знаходяться у ПАТ «Банк національний кредит», за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня, 37.

Роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку дасть змогу підтвердити або спростувати факт фіктивного підприємництва, допоможе встановити контрагентів, з якими проводилися безтоварні операції, а у разі підтвердження факту кримінального правопорушення матиме важливе значення при встановленні суми заподіяної матеріальної шкоди.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам №26002083847002 та №26003083847001 та документи про рух коштів на вказаних рахунках у період з моменту відкриття рахунку по час вилучення, які зберігаються у ПАТ «Банк національний кредит» за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня, 37.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12013230000000784, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Андрійцю В.М. на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам №26002083847002 та №26003083847001 та документи про рух коштів на вказаних рахунках у період з моменту відкриття рахунку по час вилучення, які зберігаються у ПАТ «Банк національний кредит» за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня, 37.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2