Court ruling № 46030539, 10.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19885/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнко С.Ю., за участю прокурора Кіпчарського О.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.06.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12015000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700) №26008060863001; ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602) №№ 26047060761001; ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638) № 26003060608001; ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306) № 26004060652001; ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243) №26003060567001; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922) №№ 26049060651001, 26005060651001; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163) № 26000070635001; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599) № 26000060623001; ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904) № 26002060717001; ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985) № 26005060565001; які відкриті в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000133 від 14.03.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» (код ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

У клопотанні слідчий зазначає, що оскільки кошти на банківських рахунках відповідають вимогам ст. 167 ч. 2 п. 4 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 ч. 2 КПК України.

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700) № 26008060863001; ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602) №№ 26047060761001; ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638) № 26003060608001; ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306) № 26004060652001; ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243) № 26003060567001; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922) №№26049060651001, 26005060651001; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163) № 26000070635001; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599) №26000060623001; ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904) № 26002060717001; ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985) № 26005060565001; відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), були набуті в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень і тому відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700) № 26008060863001; ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602) №№ 26047060761001; ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638) №26003060608001; ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306) № 26004060652001; ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243) № 26003060567001; ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922) №№ 26049060651001, 26005060651001; ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163) № 26000070635001; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599) № 26000060623001; ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904) № 26002060717001; ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985) № 26005060565001; відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання та на момент постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №12015000000000133.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець