Court ruling № 46030535, 09.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/19901/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнко С.Ю., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09.06.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12015000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., погоджене ст. прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ряду юридичних та фізичних осіб: ТОВ «ТРЕЙДЛЕНД» (код ЄДРПОУ 25592668), ТОВ «ЕНЕРГОТЕРМ» (код ЄДРПОУ 32340914), ТОВ «МОНОЛІТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37898292), Колективне будівельно-монтажне підприємство «БМУ-2» (код ЄДРПОУ 01274202), МПП ВКФ «РАЇСА» (код ЄДРПОУ 25496812), ТОВ «ІНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 23106304), ТОВ НВП «АКВА» (код ЄДРПОУ 23101703), ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВІДЕОТЕРМІНЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» (код ЄДРПОУ 14313694), ТОВ «ЦЕНТР РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЇ «ГЕНЕЗИС» (код ЄДРПОУ 23062067), ТОВ «ЕЛКТРОКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 03338627), ТОВ «ГК «РИТМ» (код ЄДРПОУ 36310003), ПП «ПРОМБУДРЕЄСТР» (код ЄДРПОУ 32169112), ТОВ «Компанія «ЛІАНА» (код ЄДРПОУ 23064646), ТОВ «ОАЗІС СІТІ» (код ЄДРПОУ 37201967), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та фактично використовується ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності та зберігання документації підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме: підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» (код ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782), предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000133.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий в ОВС ГСУ МВС України Яковлєв С.О. вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000133 від 14.03.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_17, ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» (код ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Також, слідчий вказує, що проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами знаходяться предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансово-господарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «АУГУСТА», ТОВ «ОСНОВТОРГ», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ», ТОВ «ВІТЕЗ», ТОВ «АГРО-КВЕСТ», ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД», ТОВ «САВАНТ-А», ТОВ «ТОНІС ЛТД», ТОВ «ТУКАН ЛТД», ТОВ «БУДВІК», ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА», ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», ТОВ «УОЛІС», ТОВ «АГРО ВАРСК», ТОВ «АТОЛ-АГРО М», ТОВ «ПАНОРАМА-2007», ТОВ «ФРУТІК», ТОВ «ВЕРЕЗА», ТОВ «АПЕКС-АГРО», ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «В І К», ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ», ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД», ТОВ «СТРАЙТОР», ТОВ «АЛКЄСТА», первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 38562007 від 04.06.2015 року, нежитлові приміщення будівель розташованих за адресою: Україна, АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ряду юридичних та фізичних осіб: ТОВ «ТРЕЙДЛЕНД» (код ЄДРПОУ 25592668), ТОВ «ЕНЕРГОТЕРМ» (код ЄДРПОУ 32340914), ТОВ «МОНОЛІТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37898292), Колективне будівельно-монтажне підприємство «БМУ-2» (код ЄДРПОУ 01274202), МПП ВКФ «РАЇСА» (код ЄДРПОУ 25496812), ТОВ «ІНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 23106304), ТОВ НВП «АКВА» (код ЄДРПОУ 23101703), ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВІДЕОТЕРМІНЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» (код ЄДРПОУ 14313694), ТОВ «ЦЕНТР РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЇ «ГЕНЕЗИС» (код ЄДРПОУ 23062067), ТОВ «ЕЛКТРОКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 03338627), ТОВ «ГК «РИТМ» (код ЄДРПОУ 36310003), ПП «ПРОМБУДРЕЄСТР» (код ЄДРПОУ 32169112), ТОВ «Компанія «ЛІАНА» (код ЄДРПОУ 23064646), ТОВ «ОАЗІС СІТІ» (код ЄДРПОУ 37201967), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О. та слідчим ГС у кримінальному провадженні № 12015000000000133, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ряду юридичних та фізичних осіб: ТОВ «ТРЕЙДЛЕНД» (код ЄДРПОУ 25592668), ТОВ «ЕНЕРГОТЕРМ» (код ЄДРПОУ 32340914), ТОВ «МОНОЛІТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37898292), Колективне будівельно-монтажне підприємство «БМУ-2» (код ЄДРПОУ 01274202), МПП ВКФ «РАЇСА» (код ЄДРПОУ 25496812), ТОВ «ІНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 23106304), ТОВ НВП «АКВА» (код ЄДРПОУ 23101703), ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВІДЕОТЕРМІНЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» (код ЄДРПОУ 14313694), ТОВ «ЦЕНТР РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЇ «ГЕНЕЗИС» (код ЄДРПОУ 23062067), ТОВ «ЕЛКТРОКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 03338627), ТОВ «ГК «РИТМ» (код ЄДРПОУ 36310003), ПП «ПРОМБУДРЕЄСТР» (код ЄДРПОУ 32169112), ТОВ «Компанія «ЛІАНА» (код ЄДРПОУ 23064646), ТОВ «ОАЗІС СІТІ» (код ЄДРПОУ 37201967), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та фактично використовується ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності та зберігання документації підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме: підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» (код ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782), предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000133.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19901/15-к.

Примірник 2 - наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О.