Court ruling № 46028292, 08.04.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/3373/15-к

Провадження № 1-кс/750/908/15

У Х В А Л А

08 квітня 2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., за участю секретаря судового засідання Козлової І.С., слідчого Губаренко С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010001358 від 04.03.2015 року,-

ВСТАНОВИВ:

07.04.2015 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з старшим прокурором Прокуратури міста Чернігова ОСОБА_2В.), в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 особисто, чи за його дорученням іншим посадовим особам органів Міністерства внутрішніх справ України, до оригіналів наступних документів: банківської справи щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю КРОНОС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 38270916) розрахункового рахунку №26004011988601 в Публічному акціонерному товаристві АЛЬФА-БАНК, а саме до документів, які подавались до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, заяв, анкет, особистих даних про володільця рахунку, карток із зразками підписів, довіреностей на осіб, які мали право користуватись цим рахунком (за наявності); до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2013 року по 07.04.2015 року, із зазначенням дати, суми, призначення платежів, контрагентів, реквізитів рахунків одержувачів коштів; до відомостей про осіб, які були уповноважені користуватись вказаним рахунком та які фактично ним користувалися, найменування осіб, які знімали/перераховували грошові кошти з вказаного рахунку та на вказаний рахунок; до даних про місцезнаходження кас та банкоматів (у разі зняття готівки); до платіжних документів на проведення операцій із зняття та перерахування коштів з використанням вказаного рахунку у вищезазначений період, а також можливість вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, адреса: п.і.01001, місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, телефон 044-5903749), з можливим визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів у кримінальному провадженні за ст.205 ч.1 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фіктивного підприємництва, що здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю КРОНОС ЛІМІТЕД, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010001358 від 04.03.2015 року, - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 особисто, чи за його дорученням іншим посадовим особам органів Міністерства внутрішніх справ України, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: банківської справи щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю КРОНОС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 38270916) розрахункового рахунку №26004011988601 в Публічному акціонерному товаристві АЛЬФА-БАНК, а саме до документів, які подавались до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, заяв, анкет, особистих даних про володільця рахунку, карток із зразками підписів, довіреностей на осіб, які мали право користуватись цим рахунком (за наявності); до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2013 року по 07.04.2015 року, із зазначенням дати, суми, призначення платежів, контрагентів, реквізитів рахунків одержувачів коштів; до відомостей про осіб, які були уповноважені користуватись вказаним рахунком та які фактично ним користувалися, найменування осіб, які знімали/перераховували грошові кошти з вказаного рахунку та на вказаний рахунок; до даних про місцезнаходження кас та банкоматів (у разі зняття готівки); до платіжних документів на проведення операцій із зняття та перерахування коштів з використанням вказаного рахунку у вищезазначений період, а також можливість вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві АЛЬФА-БАНК (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, адреса: п.і.01001, місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, телефон 044-5903749), з можливим визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук