Court ruling № 45994515, 19.01.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

19.01.2015 Справа №607/309/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210010001967 від 16 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.158 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22 липня 2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, для отримання кредиту на споживчі цілі подав у відділення AT «ОТП Банк» в м. Тернополі дві довідки про свої доходи, а саме: довідку вих. №17 від 15.07.2013 року, видану TOB «Автошкола «Титан» (код ЄДРПОУ 38480184), посада - директор та довідку вих. №10 від 15.07.2013 року, видану TOB «Титан консалтинг груп (ЄРДПОУ 37198703), посада - заступник директора.

Згідно інформації, наданої Головним управлінням Міндоходів у Тернопільській області та Управлінням Пенсійного фонду України в м. Тернополі, ОСОБА_4, на TOB «Автошкола «Титан» та TOB «Титан консалтинг груп» було нараховано заробітну плату, яка відрізняється від вказаної у вищевказаних довідках про доходи.

Допитана як свідок ОСОБА_5, яка на час вчинення кримінального

порушення працювала бухгалтером TOB «Автошкола «Титан», показала, що ОСОБА_6 нараховувалась заробітна плата на розрахунковий рахунок ПАТ «Акцепт-Банк».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках № 6705091400061895 та № 5583352500019673, які належать ОСОБА_6

Степановичу, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зберігається у ПАТ «Акцепт-Банк», код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, необхідні для встановлення фактично отриманої ОСОБА_6 заробітної плати на TOB «Автошкола «Титан», за період з 01.01.2013 р. по 01.07.2013 р. та перевірки достовірності інформації, зазначеної в довідках про його доходи, що були подані у відділення АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі для отримання кредиту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб дану інформацію отримати не виявляється можливим, для забезпечення швидкого повного всебічного та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунках № 6705091400061895 та № 5583352500019673, які належать ОСОБА_6

Степановичу, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зберігається у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7