Court ruling № 45994472, 19.01.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

19.01.2015 Справа №607/174/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210010003456 від 06 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що17 липня 2012 року між споживчим кооперативом «Степана Бандери» та ТзОВ «Будова-Захід» укладено договір будівельного підряду № 29а/12-Т. Предметом вказаного договору є роботи повязані з проектуванням та будівництвом обєкту «Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м кв. за адресою м. Тернопіль, просп. С.Бандери, 83». За даним договором підрядник зобовязався виконати наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання всіх будівельно-монтажних робіт, включаючи цементну стяжку під підлогу, штукатурку стін (крім стель), пластикові вікна, вхідні двері, лічильники електроенергії, води, газу та забезпечити якість будівельно-монтажних робіт та здачу обєкту в експлуатацію.

Згідно довідки Державної фінансової інспекції в Тернопільській області встановлено, що дольовиками обєкту «Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м кв. за адресою м. Тернопіль, просп. С.Бандери, 83» внесено 6711327,33 гривень, а згідно актів виконаних робіт оприбутковано лише 3314613,71 гривень.

Згідно довідки № 2883/8/13-14-18-00-19 від 01.12.2014 року Бродівського відділення Буської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області, ТзОВ «Будова-Захід», код ЄДРПОУ 34938625 відкрито рахунок № 26003532925400, який обслуговується в АТ «Укрсиббанк».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26003532925400, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Будова-Захід», код ЄДРПОУ 34938625, яка зберігається у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення залишку грошових коштів на рахунку товариства, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного товариства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунку № 26003532925400, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Будова-Захід», код ЄДРПОУ 34938625, яка зберігається у відділенні № 80 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи 11, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 17.07.2012 року по 12.01.2015 року, та можливість її вилучити, з належним чином виготовлення її копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4