Court ruling № 45990839, 25.02.2014, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дата документу 25.02.2014

Справа № 320/4459/13-к

У Х В А Л А

25 лютого 2014 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Фоміна В.А.

суддів Васильцова О.В., Зимогляда В.В.

при секретарі Головацькій Т.В.

за участю прокурора Корх Д.О.

за участю захисників - адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

розглянувши у судовому засіданні в м. Мелітополі клопотання прокурора Корх Д.О. про продовження строку відсторонення від посади Мелітопольського міського голови ОСОБА_4, заявлене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012080000000001 від 20 листопада 2012 року за обвинуваченням ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, суд

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2013 року у судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про продовження строку відсторонення обвинуваченого ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 березня 2014 року, яке до теперішнього часу не розглянуто судом у звязку з неявкою у судові засідання обвинуваченого ОСОБА_4 Який згідно довідок медичних установ безперервно перебуває на стаціонарному лікуванні в різних медичних закладах Запорізької області.

08 лютого 2013 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 500 276 (одного мільйона пятисот тисяч двісті сімдесят шість) гривень.

08 лютого 2013 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 відсторонено від посади Мелітопольського міського голови строком на 2 місяці, тобто до 08 квітня 2013 року.

15 квітня 2013 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 травня 2013 року.

08 травня 2013 року ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 липня 2013 року.

08 липня 2013 року ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 вересня 2013 року.

19 серпня 2013 року ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 листопада 2013 року.

29 жовтня 2013 року ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 січня 2014 року

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він, в складі організованої ним злочинної групи в період часу з лютого 2011 р. по листопад 2012 р., перевищуючи службові повноваження Мелітопольського міського голови скоїв вимагання та одержав хабарів в особливо великому розмірі на загальну суму 1 502 675, 4 грн., вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів на суму 858 515, 4 грн. з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_4 для підтвердження права працювати на керівних посадах в органах місцевого самоврядування і Мелітопольським міським головою використав завідомо неправдивий документ диплом про отримання вищої освіти. Вказаний факт в подальшому укривав шляхом надання завідомо неправдивих свідчень в якості свідка.

За наслідками досудового розслідування 30.03.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного в ході досудового розслідування ОСОБА_4 провину в скоєних злочинах не визнав та від надання будь-яких свідчень відмовився.

У судовому засіданні ОСОБА_4 провину у скоєнних злочинах не визнав та відмовився відповідати на запитання учасників процесу.

Допитаний в якості підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 винним себе визнав в повному обсязі та показав, що на початку 2011 року за погодженням з Мелітопольським міським головою ОСОБА_4 була визначена сума в розмірі 340 гривень, у вигляді благодійного внеску на розвиток м. Мелітополя, як сплата з 1 транспортного засобу по перевезенню пасажирів, який необхідно було сплачувати кожного місяця.

Про це було доведено ним на зустрічі з пасажироперевізниками м. Мелітополя (КП «Чистота-2», ПП «Мотор-Експрес», ТОВ «АТП «АСА», ПП «Транзіт», ПП «Рейс», ПП «Крісгрант», ПП «Автосвіт»).

На вказаній нараді був присутній начальник сектору транспорту та звязку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 Збір грошей з перевізників було доручено ОСОБА_7

Протягом лютого-квітня 2011 року грошові кошти від перевізників йому заносив ОСОБА_7, він накопичував їх в своєму кабінеті. Про це він повідомляв ОСОБА_4 і коли збиралась велика сума, то за вказівкою ОСОБА_4 вказані грошові кошти заносив до службового кабінету і особисто передавав їх заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_6

Допитаний у судовому засіданні, ОСОБА_5 винним визнав себе частково, суду надав показання у значній частині аналогічні тим, які надавав під час досудового розслідування.

Допитаний в якості підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_8 винним себе визнав повністю та показав, що за вказівкою заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 він приймав від директорів - автоперевізників м. Мелітополя грошові кошти під виглядом виконання ремонтних робіт доріг м. Мелітополя.

Будучи допитаним у судовому засіданні ОСОБА_8 винним визнав себе частково, показав, що за вказівкою заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 він приймав від директорів - автоперевізників м. Мелітополя грошові кошти для виконання ремонтних робіт доріг м. Мелітополя.

Допитаний в якості підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_7 винним себе визнав повністю та показав, що в період часу з 01.09.2009 по 10.09.2011 років він працював на посаді завідуючого сектором транспорту та звязку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Роботу сектору транспорту та звязку керував заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 Він доповідав ОСОБА_5 по всіх питаннях та проблемах, що стосувались пасажирських перевезень.

В березні 2011 року від ОСОБА_5 йому надійшла вказівка зібрати всіх перевізників на нараду. Вказана нарада проводилась у службовому кабінеті ОСОБА_5 і були присутні всі перевізники та він, як завідувач сектору. На нараді ОСОБА_5 сказав, що уникаючи перевірок з дотримання вимог договорів з боку виконкому Мелітопольської міської ради, кожного місяця до 5-го числа кожен з перевізників повинен сплатити 340 грн. з кожної транспортної одиниці.

Контроль за надходженнями коштів ОСОБА_5 був покладений на нього. Грошові кошти повинні передаватись готівкою, до реєстрації благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», на рахунок якої в подальшому повинні перераховуватись визначені суми грошових коштів від перевізників.

ОСОБА_5 пояснив що всі зазначені питання узгоджені з Мелітопольським міським головою ОСОБА_4

Протягом березня-квітня 2011 року він особисто готівкою отримував від перевізників грошові кошти. Отримавши від перевізників грошові кошти, він передавав їх у службовому кабінеті ОСОБА_5 останньому.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_7 провину у скоєних злочинах визнав частково, надав суду показання у значній частині аналогічні тим, які надавав під час досудового розслідування.

Допитаний у судовому засіданні колишній заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_6 провину у скоєних злочинах не визнав.

Допитаний в якості потерпілого у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 показав, що він працює директором ПП «Мотор-експрес» і особисто ОСОБА_4 повідомив його про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 340 грн. за один автобус на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку». З метою конспірації приводів для сплати вказаних коштів ОСОБА_9 мав вказувати неіснуючі свої анкетні дані як платника вказаних внесків.

В червні 2012 року від колишнього завідуючого сектором транспорту та звязку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_13 йому стало відомо, що з ними з 01.07.2012 буде розірваний договір на пасажирські перевезення на маршруту № 1, де у нього працювало 14 автобусів. З цього питання він звернувся до ОСОБА_5 та запропонував для подальшої роботи сплачувати по 100 доларів США в місяць за кожен автобус на даному маршруті.

ОСОБА_5 сказав, що з даного питання йому необхідно порадитись з Мелітопольським міським головою ОСОБА_4

Через деякий час ОСОБА_5 повідомив, що рішення по його питанню позитивне і за раніше запропоновану суму, він може далі працювати, при цьому кожного місяця повинен сплачувати з маршруту №1 - 1 400 доларів США, що в перерахунку на гривні становить 11 200 грн.

Гроші від нього ОСОБА_5 не взяв, а дав йому мобільний телефон директора КП «МАБЗ» ОСОБА_8 і сказав, що вказані кошти він під виглядом оплати за ремонт доріг повинен перераховувати до КП «МАБЗ».

Через деякий час, ОСОБА_5 сказав, що крім плати за маршрут № 1 в розмірі 11 200 грн. (1400 доларів США), він повинен сплачувати по 340 грн. за 1 одиницю транспорту в місяць з інших маршрутів. Вказані кошти, за вказівкою ОСОБА_5 вносились ним як в валюті, так і в гривнях в касу КП «МАБЗ». Всього за період часу з 16.07.2012 по 12.11.2012, на вимогу ОСОБА_5 на КП «МАБЗ» він перерахував 69 966 грн. 40 коп.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_14 показав, що він працює директором ПП «Транзіт». Вказане підприємство займається пасажирськими перевезеннями по маршрутам 3, 3-а, 27, 15 в м. Мелітополі. На його підприємстві зареєстровано 40 одиниць маршрутних таксі. Кількість вказаних транспортних засобів відображена у договорах з виконкомом Мелітопольської міської ради.

В березні 2011 року його запросили на нараду до виконкому Мелітопольської міської ради. Вказану нараду проводив ОСОБА_5 у своєму робочому кабінеті. На нараді були присутні всі крупні пасажироперевізники (ТОВ «АТП «АСА» в особі директора ОСОБА_12; ПП «Крісгрант» в особі директора ОСОБА_15; ПП «Рейс» в особі директора ОСОБА_16; ПП «Мотор-Експрес» в особі директора ОСОБА_9; ПП «Автосвіт» в особі директора ОСОБА_10Г.), а також завідувач сектору транспорту та звязку ОСОБА_7

На нараді ОСОБА_5 було озвучено, що з березня 2011 року за кожну одиницю автотранспорту перевізники повинні сплатити 340 грн. за непроведення перевірок дотримання вимог укладених договорів з боку виконкому Мелітопольської міської ради. Гроші готівкою буде збирати ОСОБА_7, а згодом, після реєстрації благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» - на дану організацію.

Аналогічні свідчення надав суду директор ТОВ «АТП «АСА» ОСОБА_12 та директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_11

Під час досудового розслідування аналогічні показання надали допитані в якості потерпілих по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_16 - директор ПП «Рейс», ОСОБА_10- директор ПП «Автосвіт», ОСОБА_17 колишній директор КП «Чистота-2».

Допитаний в якості свідка під час досудового розслідування ОСОБА_18 показав, що з червня 2012 року він працював директором КП «Чистота-2». На вказаному підприємстві зареєстровано 107 одиниць транспорту (автобусів). Ще до його призначення, при керівництві КП «Чистота-2» ОСОБА_19, з грудня 2011 року по травень 2012 року (включно) він особисто, на вимогу ОСОБА_5, передав останньому в його робочому кабінеті 216 000 гривень (щомісяця 36 000 грн.).

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що в період з 1997 по 2006 рік він працював на посаді завідуючого відділу кадрів та питаннях служби в органах місцевого самоврядування Мелітопольської міської ради.

При призначенні ОСОБА_4 на посаду секретаря Мелітопольської міської ради, ОСОБА_20 формувалась його особова справа.

Згідно показів свідка ОСОБА_20, ОСОБА_4 особисто надавались оригінали всіх наявних в особовій справі документів в т.ч. і оригінал диплому про отримання ним вищої освіти в Уральському ордена Трудового Червоного Прапору політехнічному інституті ім. Кірова серії НВ №322035 з якого ОСОБА_20 зробив копію, завірив своїм підписом та долучив її до особової справи ОСОБА_4

Згідно відповіді, наданої Уральським федеральним університетом імені першого Президента ОСОБА_21 Єльцина від 22 січня 2013 року ОСОБА_4 в Уральському ордена Трудового Червоного Прапору політехнічному інституті ім. Кірова не навчався. Диплом про вищу освіту серії НВ №322035 ОСОБА_4 та нікому з випускників університету не видавався.

В ході проведення негласних слідчих дій відносно Мелітопольського міського голови ОСОБА_4 та його заступника ОСОБА_6 отримано відомості про те, що вони глибоко обізнані про те, що керівники транспортних підприємств м. Мелітополь тривалий час сплачують в якості хабарів грошові кошти в розмірі 340 грн. за одну одиницю автотранспорту щомісяця.

Окрім того, ОСОБА_4, бажаючи ухилитись від притягнення до кримінальної відповідальності, з метою перешкоджання кримінальному провадженню, мав наміри незаконно впливати на свідків та потерпілих з метою зміни їх свідчень на власну користь.

Санкція ч. 4 ст. 368 КК України як додаткове покарання передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і відсторонення ОСОБА_4 від посади буде дієвим заходом забезпечення кримінального провадження і виконання можливого покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади.

29 жовтня 2013 року ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області продовжено строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови до 12 січня 2014 року.

Строк відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови має бути продовжений на строк до 12 березня 2014 року, оскільки обставини, які стали підставою для відсторонення 08.02.2013 року ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови продовжують існувати.

На теперішній час не встановлено обставин, які б свідчили про те, що необхідність у раніше обраному обвинуваченому заході забезпечення кримінального провадження відпала.

Вказані факти свідчать про неможливість запобігання даним ризикам не продовживши дію даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження з урахуванням його тривалості на даний час не виходить за межі розумного строку, відповідає не лише особі обвинуваченого, а і характеру та тяжкості діянь, які йому інкримінуються, не надає можливості перешкоджання інтересам правосуддя.

З метою належної процесуальної поведінки обвинуваченого в подальшому, необхідно продовжити строк відсторонення обвинуваченого ОСОБА_4 від посади, оскільки підстави для цього, встановлені відповідною ухвалою Орджонікідзевського районного суду від 08.02.2013, не відпали, тому наявна необхідність у збереженні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів та особливо тяжкого злочину, перебуваючи на посаді Мелітопольського міського голови як посадова особа, яка займає відповідальне становище і є представником влади, має вплив як на підлеглих йому співробітників виконкому Мелітопольської міської ради, які наділені власними повноваженнями та за його вказівкою можуть негативно впливати на хід судового розгляду, а також, незаконними засобами впливати на свідків та потерпілих у справі та протиправно перешкоджати судовому розгляду кримінального провадження.

Потерпілі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 підтримали клопотання прокурора про відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови.

Обвинувачений ОСОБА_4, ОСОБА_6 та захисники ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_22 заперечували проти продовження відсторонення від посади.

Обвинувачені ОСОБА_5 ОСОБА_7, ОСОБА_8 та їх захисники просили розглянути клопотання на розсуд суду.

Суд вислухавши думку прокурора, потерпілих - цивільних позивачів, обвинувачених і їх захисників, вважає, що клопотання прокурора про відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він, в складі організованої ним злочинної групи в період часу з лютого 2011 по листопад 2012 р., перевищуючи службові повноваження Мелітопольського міського голови скоїв вимагання та одержав хабарів в особливо великому розмірі на загальну суму 1 502 675, 4 грн., вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів на суму 858 515, 4 грн. з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_4 для підтвердження права працювати на керівних посадах в органах місцевого самоврядування і Мелітопольським міським головою використав завідомо неправдивий документ диплом про отримання вищої освіти. Вказаний факт в подальшому укривав шляхом надання завідомо неправдивих свідчень в якості свідка.

За наслідками досудового розслідування 30.03.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відсторонення ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови необхідно подовжити до 12 березня 2014 року, оскільки обставини, які стали підставою для відсторонення 08.02.2013 року ОСОБА_4 від посади Мелітопольського міського голови продовжують існувати, а саме те, що ОСОБА_4 у випадку повернення на посаду Мелітопольського міського голови буде мати можливість впливати на свідків та потерпілих з метою зміни їх свідчень на власну користь.

Також на думку суду відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідно для попередження протиправної поведінки обвинуваченого, який знаходячись на посаді, може знищити або підробити речі і документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а також те, що він підозрюється в скоєнні особливо тяжких злочинів за які, законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, а ч. 4 ст. 368 КК України передбачає також додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 157, 158, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Продовжити строк відсторонення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади Мелітопольського міського голови починаючи з 12 січня 2014 року по 12 березня 2014 року.

Копію ухвали направити до Мелітопольської міської ради для відома і виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: В.А. Фомін

Судді: О.В. Васильцов

ОСОБА_23