Court ruling № 45955740, 04.03.2015, Dubrovytsia District Court of Rivne Oblast

Справа №560/301/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04 березня 2015 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області Сидоренко З.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42014180110000018 від 03.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42014180110000018, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України щодо надання доступу до інформації, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів - НОМЕР_1), в період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року по банківських рахунках №26004418298, №26005418297 та №26009418301, а саме:

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;

- здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнта;

та можливість зробити виписку.

В даному клопотанні, заступник начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 в підтвердження наданої інформації просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_3 Аваль", що розташований в м.Київ вул.Лєскова,9, код ЄДРПОУ 14305909, код банку 300335, надати йому та працівникам СДСБЕЗ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, відповідні документи.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області проводиться досудове розслідування по факту розтрати чужого майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП "Теплосервіс" Дубровицької районної ради.

У матеріалах провадження міститься інформація про те, що службові особи КП "Теплосервіс", достовірно знаючи, що котли марки "Gеfеst-profi" виробляються та реалізуються ПП ОСОБА_7 в м.Рівне, уклали договір купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_2 на придбання твердопаливних котлів вказаної марки за завищеними цінами. Внаслідок цього інтересам держави завдано шкоди у великих розмірах, а саме шкодою є різниця у фактичній вартості котлів та у вартості по якій були придбані котли на загальну суму 208025 грн.

Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках КП "Теплосервіс", відкритих у банківських установах, що є охоронюваною законом таємницею, яка в сукупності з іншими документами у кримінальному провадженні, виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_2 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку заступника начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З довідки наданої Варвинською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (а.с.12) вбачається, що ФОП ОСОБА_2 01 жовтня 2013 року відкрито три банківські рахунки в ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" у м.Києві: №26004418298 у валюті Євро, №26005418297 у національній валюті - гривні, №26009418301 у доларах США.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до банківських рахунків №26004418298, №26005418297 та №26009418301 з можливістю зробити виписку про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та фінансово-економічний стан клієнта.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Надати доступ до інформації, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів - НОМЕР_1), в період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року по банківських рахунках №26004418298, №26005418297 та №26009418301, а саме:

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;

- здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнта;

та можливість зробити виписку.

В підтвердження наданої інформації зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_3 Аваль", що розташований в м.Київ вул.Лєскова,9, код ЄДРПОУ 14305909, код банку 300335 надати заступнику начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 та працівникам СДСБЕЗ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, відповідні документи

Строк дії ухвали - 20 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_8