Court ruling № 45916653, 13.01.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/363/14-к

13.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013230000000306, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів підприємства ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» (код ЄДРПОУ 37238955), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000306 від 20.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» (код ЄДРПОУ 37238955) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

20.12.2013 року за вх. №Я-114 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_2, який повідомив, що займав посаду керівника підприємства ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» до 15.08.2013 року, але як йому стало відомо після його звільнення від його імені підприємство подавало звітність до ДПІ з великими прибутками, хоча він до цього ніякого відношення не має.

Зазначену інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000306 від 20.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» (код ЄДРПОУ 37238955) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» (код ЄДРПОУ 37238955), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» (код ЄДРПОУ 37238955), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Дари Херсонщини 2010» (код ЄДРПОУ 37238955) та можливість їх вилучити, а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, довіреностей, витягу про реєстрацію та ін. документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні за адресою м. Херсон, вул. Суворова, буд. 29.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_3