Court ruling № 45916652, 11.01.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/315/14-к

11.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013230000000309, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів підприємства ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Білозерського управління юстиції.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000309 від 24.12.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) змінило свою юридичну адресу з Херсонська область, с. Олександрівка, вул. Леніна, буд. 8 на м. Київ, Голосіївський район, про-т 40 річчя ЖовтняАДРЕСА_1, але реєстраційна справа знаходиться у Реєстраційній службі Білозерського районного управління юстиції.

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Білозерського управління юстиції.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Білозерського управління юстиції та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Агромарк» (код ЄДРПОУ 38443069) та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Білозерського управління юстиції за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 7.

Зобовязати Реєстраційну службу Білозерського управління юстиції надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Риженку Сергію Ігоровичу (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2