Court ruling № 45847501, 17.01.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/522/14-к

17.01.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора, розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області у кримінальному провадженні №32014230000000003 від 11.01.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України прокурором у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - СФГ "Таврія" (код ЄДРПОУ 14128519) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та містять вказані вище відомості оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26009000062853 (українська гривня) з 01.01.2012 року по 24.10.2012 року, №26052000011196 (українська гривня) з 01.01.2012 року по 06.11.2012 року, які належать СФГ "Таврія" (код ЄДРПОУ 14128519), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи СФГ "Таврія" (код ЄДРПОУ 14128519), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами СФГ "Таврія" (код ЄДРПОУ 14128519) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки СФГ "Таврія" (код ЄДРПОУ 14128519), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами СФГ "Таврія" (код ЄДРПОУ 14128519) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

СуддяОСОБА_2