Court ruling № 45846924, 18.12.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/17066/13-к

18.12.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №32013230000000274 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2013 року за №32013230000000274 за фактом використання невстановленими особами ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) для сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 352457) - ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 352457), за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені документи та інформація містять дані про перерахування коштів постачальникам товару та про надходження коштів за реалізацію продукції, та у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл Херсонському обласному управлінню АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 352457) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708) та надати документи, які перебувають у володінні Херсонського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 352457) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26001300510591 (українська гривня), який належить ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період діяльності,

- документи юридичної справи ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 352457), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708), платіжні доручення, за весь період діяльності,

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «ФІДІС» (код ЄДРПОУ 36580708) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 352457) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2