Court ruling № 45842656, 03.07.2014, Pryluky City and District Court of Chernihiv Oblast

Провадження № 1-кс/742/332/14

Єдиний унікальний № 742/2997/14

УХВАЛА

03 липня 2014 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М., при секретарі Карпенко В.О., за участю заступника начальника СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1В, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014270210000608 клопотання заступника начальника СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, 22.05.2014 року до Прилуцького МВ УМВС з заявою звернувся заявник ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, адреса 01033, м.Київ вул.Жилянська, 43 в якій вказує про те, що в банк з заявою звернувся ОСОБА_3 (зареєстрований за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_1) та повідомив про те, що йому повідомили про заборгованість по кредитному договору заключеному з Банком. ОСОБА_3 стверджує, що не оформлював і не підписував яких-небудь кредитів в Банку.

Аналіз підписаних Банком кредитних договорів показав, що 02.10.2013 року на торговій точці «Торговий Центр «Практика» (м.Прилуки Чернігівської області, вул.Київська, 140б) був підписаний договір № НОМЕР_1 між Банком і особою, яка представила паспорт серії НК № 833924, виданий 18.09.2009 року Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській області на ім.»я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, для надання останньому кредиту для покупки товарів на загальну суму 22625 грн.

Під час вивчення матеріалів кредитного договору № НОМЕР_1 і проведення зрівнювального аналізу фотографії особи, яка оформила кредит з ОСОБА_3 дає підстави вважати, що договір з Банком був підписаний іншою особою.

Даний факт був внесений до ЄРДР під № 12014270210000608 з визначенням початкової правової кваліфікації за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, показав, що він не оформлював ніякого кредитного договору з ПАТ «ОТП БАНК» і хто такий міг заключити йому не відомо. Також вказав на те, що дійсно ним в 2008 році було втрачено паспорт громадянина України на його ім.» я.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 за участі якої, як кредитного спеціаліста, було оформлено договір № НОМЕР_1, вказала, що даний договір вона не оформляла, а від її імені його оформляла інший кредитний спеціаліст, ОСОБА_5. Юлія їй була пояснила, що ОСОБА_3 є її добрий знайомим, який буде вчасно сплачувати внески по кредиту.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та оригінали документів щодо оформлення та обслуговування кредитного договору, а також документи щодо руху коштів оплати, по даному договору, а крім цього і фотознімки особи, яка здійснювала операції по оформленню кредиту мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ «ОТПБАНК», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами зясувати особу отримувача кредиту в даному випадку неможливо , суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1- задовольнити.

ПАТ «ОТП БАНК» надати тимчасовий доступ до інформації та всіх документів , які містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (01033, м. Київ вул. Жилянська, 43) , що стосуються оформлення та обслуговування кредитного договору від 02.10.2013 року № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів заступнику начальника СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1- а саме: оригіналів документів щодо оформлення та обслуговування кредитного договору; документів щодо руху коштів оплати по даному договору; фотознімки особи, яка здійснювала операції по оформленню кредиту; документи, які містять інформацію про кредитного спеціаліста, який оформляв кредит та ін. наявні документи, що стосуються вказаного кредитного договору.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бездідько