Court ruling № 45615149, 24.06.2015, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/8872/15-к

Провадження № 1-кс/344/2397/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного в кримінальному провадженні №32014120010000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що ТОВ «Семикоз» (код ЄДРПОУ 38052296), яке не являючись платником податку на додану вартість, протягом 2013 року отримало на розрахунковий рахунок відкритий у відділенні №18 ПАТ «Укрсиббанк» від ТОВ «Данверс», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял» та інших СГД грошові кошти на загальну суму 16760000 грн., при цьому директор ТОВ «Семикоз» ОСОБА_3, в порушення п.181.1 ст. 181 ПК України не зареєстрував підприємство платником податку на до дану вартість у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2793333 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах.

Також службові особи ТОВ «Семикоз» (код ЄДРПОУ 38052296), використовуючи банківський рахунок підприємства №26001404972000 відкритий у відділенні №18 ПАТ «Укрсиббанк» (м. Калуш, Івано-Франківської області) в період з 26.02.2013р., по 30.12.2013р., на території Івано-Франківської області провели фінансові операції з ТОВ «ОСФЕ» , ТОВ «Гранд-Роял» , ТОВ «Данверс», які мають ознаки операцій, повязаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі товари та послуги отримані від ТОВ «Данверс» були в подальшому реалізовані на ПАТ «ОСОБА_4 Стіл». В звязку з чим виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні взаємовідносин ПАТ «ОСОБА_4 Стіл» з ПП «Криворіжвентиляція», ПП « Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжіндустрбуд», ПП «Транзит Вест» та по ланцюгу з ТОВ «Данверс», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял», ТОВ «Семикоз», а оскільки іншим способом здобути необхідні відомості неможливо, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «ОСОБА_4 Стіл».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Стіл» (код ЄДРПОУ 24432974) м. Кривий Ріг, та можливість вилучити копій документів, а саме: договори купівлі-продажу, договори комісії, договори поставок, накладні, податкові накладні, видаткові накладні постачальників товару, ТТН, акти виконаних робіт, журнали чи інші документальні носії інформації з охорони праці з відмітками про проходження інструктажу працівниками ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжіндустрбуд», ПП «Транзит Вест», ТОВ «Данверс», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял», ТОВ «Семикоз», журнали пропуску техніки на територію ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» з відмітками про вїзд на територію комбінату техніки ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжіндустрбуд», ПП «Транзит Вест», ТОВ «Данверс», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял», ТОВ «Семикоз», листи погодження залучення субпідрядних організацій контрагентами ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжіндустрбуд» за період лютого-грудня 2013 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк