Court ruling № 45519728, 26.08.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2014 Справа №607/14019/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №120143210010000963 від 09 квітня 2014 року звернулась старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,на адресу ТернопільськогоМВ УМВС України в Тернопільській області надійшов лист із Господарського суду Тернопільської області, у якому міститься інформація про те, що під час розгляду справи № 921/1289/13-г/7 за позовом ПП «Д «Торговий дім Тернопіль» до ТзОВ «Галичина Ласунка» було використано платіжне доручення, що містить ознаки підробки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120143210010000963 від 09 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Тернопільської області розглядалась справа № 921/1289/13-г/7 за позовом ПП «Д «Торговий дім Тернопіль» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, буд. 13-В, оф. 41, м. Київ, поштова адреса: 46010, м. Тернопіль, вул. Поліська, 14) про стягнення з ТзОВ «Галичина Ласунка» 966115,87 грн. заборгованості та санкцій по договорах суборенди.

ПП «Д «Торговий дім Тернопіль» звернулось з майновим позовом, а тому повинно бути сплатити в доход Державного бюджету 19322,31 грн., що складає 2% від суми позову. Підприємством до позовної заяви долучено оригінал платіжного доручення від 20.12.2003 р. на суму 20325,00 грн. (номер платіжного доручення не чіткий), тобто на більшу суму, ніж встановлено Законом.

В процесі розгляду справи позивач зменшив позовні вимоги, у разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом, сплачена сума судового збору повертається з бюджету за ухвалою суду. За результатами розгляду справи позивачу підлягало до повернення з бюджету - 11869,70 грн.

При підготовці проекту процесуального документу про повернення судового збору встановлено, що в платіжному дорученні, в нумерації рахунку банку отримувача коштів платник допустив помилку в одній цифрі, а саме замість №312117206783002, відкритого в Головному управлінні державної казначейської служби України у Тернопільській області для поступлення платежів по судовому збору, зазначено №312117206793002.

На запит суду Головне управління державної казначейської служби України у

Тернопільській області листом повідомило, що судовий збір в сумі 20325,00 грн. по

платіжному дорученні від 20.12.2013 р. на рахунок №312117206793002 не поступали,

оскільки такий не відкритий в казначействі для поступлення судового збору в доходДержавного бюджету, а також така сума не поступала на рахунок №312117206783002, відкритий для даного виду платежів.

Тернопільська обласна дирекція АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» повідомила, що платіжне доручення від 20.12.2013 року при візуальному огляді має ознаки підробки,так як містить неправдиві дані: наявні на дорученні підписи зазначених у банку осіб не відповідають дійсності: номер рахунку платника відкритий у банку не відповідає дійсності, а саме ПП «Д Торговий дім Тернопіль» (код35578237) у AT «ОСОБА_4 ОСОБА_1» відкрито рахунок №26004148364, а не рахунок №260041484364, що зазначений у платіжному дорученні від 20.12.2013 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку №26004148364, відкритому ПП «Д Торговий дім Тернопіль» (код 35578237), що обслуговується у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», що по вул. ОСОБА_5 Сліпого, 8 в м. Тернополі, з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 13 березня 2014 року, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», що по вул. ОСОБА_5 Сліпого, 8 в м. Тернополі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку №26004148364, відкритому ПП «Д Торговий дім Тернопіль» (код 35578237), що обслуговується у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», що по вул. ОСОБА_5 Сліпого, 8 в м. Тернополі, з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 13 березня 2014 року, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», що по вул. ОСОБА_5 Сліпого, 8 в м. Тернополі, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ доінформаціїпро рух коштів по рахунку №26004148364, відкритому ПП «Д Торговий дім Тернопіль» (код 35578237), що обслуговується у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», що по вул. ОСОБА_5 Сліпого, 8 в м. Тернополі, з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 13 березня 2014 року, яка зберігається у Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», що по вул. ОСОБА_5 Сліпого, 8 в м. Тернополі, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6