Court ruling № 45519721, 17.11.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2014 Справа №607/19111/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Музика О. М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В. М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В. М., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської прокуратури ОСОБА_1, з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії, в рамках кримінального провадження №12014210000000254, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 17 жовтня 2014 року до УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт працівників УСБУ в Тернопільській області про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАП «Медобори».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2014 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, 27 березня 2014 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАП «Медобори» було укладено біржовий договір № 506ф відповідно до умов якого ПАП «Медобори» отримало авансовий платіж у розмірі 1 875 058 гривень та зобов'язалось передати ПАТ «Аграрний фонд» у власність пшеницю м'яку 2 класу у кількості 1455 тонн до 01 жовтня 2014 року.

Крім цього, 16 квітня 2014 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАП «Медобори» було укладено біржовий договір № 688ф відповідно до умов якого ПАП «Медобори» отримало авансовий платіж у розмірі 1 053 024 гривень та зобов'язалось передати ПАТ «Аграрний фонд» у власність ячмінь 3 класу у кількості 960 тонн до 01 жовтня 2014 року. На даний час, згідно отриманої інформації з ВБКОЗ УСБ України в Тернопільській області, встановлено, що ПАП «Медобори» не має реальної можливості поставити зерно згідно укладених угод. Таким чином, своїми умисними діями службові особи ПАП «Медобори», завдали шкоди державним інтересам на загальну суму 2 928 082 гривень.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто умисне шахрайство вчинене у великих розмірах.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні позапланової виїзної документальної ревізії у ПАП «Медобори», за адресою: вулиця Центральна, 1, с. Зелене, Гусятинський район, Тернопільська область, за період з 01 січня 2014 по даний час в ході якої необхідно встановити ряд питань, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно інформації ДФІ і Тернопільської області позапланову ревізію можна провести з 18.11.2014 року.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Приймаючи до уваги вказані обставини, та ті обставини, що у кримінальному провадженні потрібно встановити ряд питань, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вважаю, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати дозвіл інспекторам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області на проведення по кримінальному провадженні №12014210000000254, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАП «Медоби» (юридична адреса: вулиця Центральна, 1, с. Зелене, Гусятинський район, Тернопільська область, код ЄДРПОУ 30742864 фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2Б,), за період часу з 18.11.2014 року по 08.12.2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В. М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії, - задовольнити.

Надати дозвіл інспекторам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області на проведення по кримінальному провадженні №12014210000000254, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАП «Медоби» (юридична адреса: вулиця Центральна, 1, с. Зелене, Гусятинський район, Тернопільська область, код ЄДРПОУ 30742864 фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2Б,), за період часу з 18.11.2014 року по 08.12.2014 року.

Доручити проведення ревізії інспекторам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області.

Встановити дату початку ревізії 18 листопада 2014 року та дату її закінчення 08 грудня 2014 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_2