Court ruling № 45519406, 05.08.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2014 Справа №607/13000/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 32014210000000043 від 23 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних, складських, виробничих та підсобних приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, 8, які зареєстровані за TOB «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789), з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 32014210000000043, а саме:

- договорів та додатків до них, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень, документів листування з іншими суб'єктами господарювання, установами, організаціям, книг, журналів реєстрації договорів, шляхових листів, в'їзду-виїзду автотранспорту, вхідно-вихідної кореспонденції, актів виконання робіт форми КБ-2, завдань на виконання робіт, актів звірки взаєморозрахунків, журналів - ордера, інших первинних та реєстраційних документів, які свідчать про операції та проведені взаєморозрахунки TOB «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) з ПП «Воллі» (код ЄДРПОУ 34029609) в період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року;

- документів бухгалтерського та податкового обліків, в яких відображено проведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року;

- компютерної та іншої техніки, яка використовувалась для створення документів стосовно діяльності вказаних підприємств та її обліку;

- електронних носії інформації, на яких може зберігатись або зберігалась інформація стосовно діяльності вказаних підприємств;

- податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності щодо діяльності вказаних підприємств за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року;

- документів, що стосуються перевірок контролюючими та іншими органами діяльності вказаних підприємств за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року;

- установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств;

- документів, які свідчать про призначення, звільнення, переміщення, відрядження та інші дані про службових осіб та працівників вказаних підприємств за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року, а також їх службових обов'язків, посадових інструкцій;

- інших документів бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) та ПП «Воллі» (код ЄДРПОУ 34029609), а також інших предметів, носіїв інформації та документів, пов'язаних з проведенням фінансово-господарської діяльності вказаними підприємствами за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року, що мають значення для встановлення істини та дослідження обставин у кримінальному провадженні;

- носіїв неофіційної інформації (чорнові та інші записи, обліки), що стосуються діяльності вказаних підприємств, зв'язків службових осіб, і їх неправомірних дій, направлених на порушення податкового та іншого законодавства.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32014210000000043 від 23 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України: «У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати».

Аналізом доданих до клопотання документів кримінального провадження встановлено, що фінансово-господарські документи, речі та інші носії інформації, з метою відшукання і вилучення яких слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, знищено, та будь-яких належних доказів на підтвердження того, що в офісних, складських, виробничих та підсобних приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, 8, які зареєстровані за TOB «Авакс Проф», можуть знаходитися вказані документи, речі та інші носії інформації не наведено.

Жодних інших доказів на підтвердження відомостей, викладених у клопотанні слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не наведено.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_3