Court ruling № 45499013, 16.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№ 263/3552/15-к

№ 1-кс/263/1713/2015

У Х В А Л А

16 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" та належний ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 385714,50 гривень. Після того, як їй стала відома ця інформація ТОВ "Автоцентр Оптима", вона звернулася в АТ "Сбербанк Росії" з письмовою заявою про блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривень був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двосторонній розпис).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року.

Згідно вказаної виписки 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_4, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк»», були перераховані кошти у розмірі 148200 гривень як оплата за договором постачання від 23.02.2015 року за автомобільні запчастини.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального провадження, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у слідства виникла необхідність у доступі до банківської справи ФОП ОСОБА_4 та руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи з 01.01.2014 року по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться в документах, можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але такі відомості містять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, у звязку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до банківських документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636, відкритому ФОП ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи саме з 25.02.2015 року (дати вчинення кримінального правопорушення та вчинення банківської операції за випискою по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3В.) по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Ю.О. тимчасовий доступ до банківських документів (банківської справи ФОП ОСОБА_4В.), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи з 25.02.2015 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429) надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Ю.О.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Турченко