Court ruling № 45499012, 16.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/3552/15-к

Провадження 1-кс/263/1718/2015

УХВАЛА

16 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" та належний ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 385714,50 гривень. Після того, як їй стала відома ця інформація ТОВ "Автоцентр Оптима", вона звернулася в АТ "Сбербанк Росії" з письмовою заявою про блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривень був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двосторонній розпис).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року.

Згідно вказаної виписки 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4, відкритий у ПАТ «ПУМБ» були перераховані кошти у розмірі 85100 гривень як оплата за автомобільні запчастини за договором б/н від 23.02.2015 року.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) використовує рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Враховуюче те, що в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення заявленого у майбутньому цивільного позову та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майна, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_4 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а також накладенні арешту на інші розрахункові, карткові, кредитні, позичкові, депозитні рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_4 у ПАТ «ПУМБ».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, оскільки є достатньо підстав вважати, що гроші, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення, виходячи з принципу розумності та співрозмірності, суддя вважає за необхідне накласти арешт (який сам по собі передбачає заборону здійснення будь-яких розрахунково-касових операцій по рахунку) на грошові кошти на загальну суму 385714,50 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_4 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

У задоволенні вимог щодо накладення арешту на інші розрахункові, карткові, кредитні, позичкові, депозитні та інші рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_4 у ПАТ «ПУМБ», надання інформації про залишки коштів на цих рахунках необхідно відмовити, оскільки слідчим, по-перше, не конкретизовані номери даних рахунків, по-друге, вказані заходи можуть призвести до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіної Ю.О. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 385714 гривень 50 копійок, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_4 у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Турченко