Court ruling № 45498596, 04.02.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/516/2015

№263/1448/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Горбенка В.В., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000000215 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000000215 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання, 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», код ЄДРПОУ 03361508 (далі КП «Маріупольським ВУ ВКГ»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Будводоканал», код ЄРДПОУ 30660782 (далі ТОВ ВК «Будводоканал»), як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 56 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинській у Приморському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 1123029 грн. 00 коп. У свою чергу, підприємство ТОВ ВК «Будводоканал» уклало договір субпідряду за № 56 від 25.11.2013 року на виконання вищезазначених будівельних робіт з капітального ремонту водоводу з Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №4», код ЄРДПОУ № 01241295 (далі КП «Маріупольське СБМУ-4») на таку ж суму. Згідно вилучених первинних документів, зазначені будівельні роботи виконано в повному обсязі 30.12.2013.

Закінчення цих робіт перевірено службовими особами підприємств КП «МВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал». На підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти, виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал». Після цього ТОВ ВК «Будводоканал» перерахувало грошові кошти в сумі 1123029 грн на розрахунковий рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4».

Проте, в ході розслідування було отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.08.2014 фактична вартість робіт, виконаних ТОВ «ВК «Будводоканал», не відповідає вартості робіт, вказаних в акті виконаних робіт на 208687,20 грн.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у КП ««МВУ ВКГ» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ГУ ДКСУ у Донецькій області.

У клопотанні вказано, що істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№35439020001555, 35445003001555, 35445014001555, 37122001001555, 37122517001555, 57037120048, 35437011001555, 35442017001555, 35440019001555, 35441018001555, 35435001026735, 35441103026735, 35433003026735, 35440104026735, 35449105026735, відкритих КП «МВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) в ГУ ДКСУ у Донецькій області, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 25.11.2013 по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ГУ ДКСУ у Донецькій області (юридична адреса: м.Маріуполь, пр.Леніна, 68 «а»), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№35439020001555, 35445003001555, 35445014001555, 37122001001555, 37122517001555, 57037120048, 35437011001555, 35442017001555, 35440019001555, 35441018001555, 35435001026735, 35441103026735, 35433003026735, 35440104026735, 35449105026735, відкритих ККП «МВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 25.11.2013 по теперішній час на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова