Court ruling № 45498197, 27.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/12579/14-к

№1-кс/263/2653/2014

У Х В А Л А

27 листопада 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Карташкіної Н.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050770000124 від 11.01.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», розташованого по вул. К.Лібкнехта, 105 в Жовтневому районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013 року.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст. 175 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що вона працювала директором з персоналу в ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» (далі ПАТ «МДЕЗ»), який зареєстрований за адресою: м Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105. Звільнилася за власним бажанням у зв'язку з невиплатою заробітної плати. Випадки несвоєчасної виплати чи невиплати взагалі заробітної плати працівникам заводу мають систематичний характер та почалися з 2012 року. Загальна заборгованість ПАТ «МДЕЗ» перед ОСОБА_2 по заробітній платі за період з 01.06.2013 року по 18.03.2014 року становить 8268 грн. Пояснила, що ОСОБА_3 (Голова Наглядової ради ПАТ «МДЕЗ») і ОСОБА_4 (член наглядової ради) є шахраями, вони, займаючи дані посади, не ставлять свої підписи в документах, проте всі рішення приймають виключно вони. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 прийнято рішення про взяття кредиту в розмірі 10 000 000 грн. у ПАТ «Таскомбанк». Фактично кредитний договорів підписаний ОСОБА_6, як головою правління ПАТ «МДЕЗ». При укладенні даного договору поручителем стало ТОВ «Маштехніка», під заставу були передані заводські приміщення та обладнання ПАТ «МДЕЗ». Кредит був отриманий, однак куди були витрачені гроші в сумі 10 000 000 грн. нікому не відомо, заборгованість по зарплаті не була виплачена, сировина не закуповувалося в потрібному обсязі, борги за використання газу, електроенергії не були виплачені. Оскільки кредит не був погашений, то за договором іпотеки все майно, яке знаходилося в заставі банку, перейшло до ПАТ «Таскомбанк». Заробітна плата працівникам ПАТ «МДЕЗ» не сплачувалася.

Аналогічні показання дали ОСОБА_7 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником ремонтно - інструментального цеху), ОСОБА_8 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником транспортної ділянки).

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, нерухоме майно, а саме майновий комплекс, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, майновий комплекс, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходилися у власності ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», на підставі договорів іпотеки були передані у власність ПАТ «Таскомбанк», код ЄДРПОУ 09806443. Згідно вказаної інформації боржником за договорами іпотеки було ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», код ЄДРПОУ 00645211, іпотекодержателем ПАТ «Таскомбанк», майновим поручителем виступило: ТОВ «Маштехніка», розмір основного зобовязання склав 10 000 000 грн.

Істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження необхідно встановити, чи дійсно керівництво ПАТ «МДЕЗ» фактично отримало кошти у розмірі 10 000 000 грн. на підставі іпотечного кредитного договору з ПАТ «Таскомбанк»; чи дійсно ПАТ «МДЕЗ» надало в якості застави майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105; чи сплачувало керівництво ПАТ «МДЕЗ» виплати за даним договором; чи правомірною здійснювалася оцінка майнового комплексу; чи правомірно відчужений майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Карла Лібкнехта, 105, чи могли кошти отримані ПАТ «МДЕЗ» бути використані для погашення заборгованості за сплати заробітної плати працівникам ПАТ «МДЕЗ».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів (завірених копій), що містяться у справах по договорам, які укладені між ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» та ПАТ «Таскомбанк» з питань іпотечного кредитування ПАТ «МДЕЗ» за період з 2011 року по теперішній час, в якому заставним майном був комплекс зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться в ПАТ «Таскомбанк», розташованому за адресою: МФО 339500, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Таскомбанк, МФО 339500, надати вказані документи у паперовому вигляді старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко