Court ruling № 45377624, 15.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/165/2015

№263/387/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Яхно В.А., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050290000319 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050290000319 від 28.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, посадові особи ТОВ «Сервісінвестбут» у 2013 році шляхом зловживання своїм службовим становищем при складанні актів виконаних робіт з реконструкції дитячого садку №55 м. Маріуполя, внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, в результаті чого неправомірно заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, що підтверджується показаннями свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Згідно інформації Жовтневої об'єднаної ДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ТОВ «Сервісінвестбут» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі в ПАТ «Брокбізнесбанк».

Також, відповідно до вказаного клопотання, для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме, відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26005026906001, відкритого ТОВ «Сервісінвестбут» (ЄДРПОУ 31492146) в ПАТ «Брокбізнесбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 15.07.2013 р. по 25.12.2013 р. на паперовому або електронному носії.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що рух коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "Брокбізнесбанк" (юридична адреса: м. Київ пр. Перемоги буд. 41), з можливістю ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26005026906001 відкритого ТОВ «Сервісінвестбут» (ЄДРПОУ 31492146) в ПАТ «Брокбізнесбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 15.07.2013 р. по 25.12.2013 р. на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова