Court ruling № 45377608, 16.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/239/2015

№263/540/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Ігнатоля Д.В., старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 р. по 2014 р. службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженерал трейд компані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд лайт», ТОВ «Денекс Груп», які в подальшому з використанням транзитних суб'єктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит,у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

Крім того, відповідно до вказаного клопотання, виникла необхідність встановлення руху грошових коштів ТОВ «Денекс Груп» за період з 01.10.2014 р. по теперішній час.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у Філії «Дніпропетровське РУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки вилучення оригіналів вказаних документів у клопотанні не вмотивоване, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 або уповноваженій слідчим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобов'язати Філію "Дніпропетровське РУ" AT "Банк" "Фінанси та Кредит" (МФО 307231), розташовану за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, IP-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Денекс Груп» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку № 260075735501 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.10.2014 р. теперішній час з можливістю подальшого вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова