№ 45307312, 22.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-316/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

18 февраля 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление ст. следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 1431002, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1431002 возбужденное в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 22.10.2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр. ОСОБА_4 с другой стороны был заключен договор банковского вклада №17801. Согласно условий заключенного договора гр. ОСОБА_4 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 11 000 гривен, о чем последнему была выдана квитанция №298 от 22.10.2009 г. на указанную сумму, с назначением платежа «внесение денежных средств на депозит согласно договора 17801 от 22.10.2009».

При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили находящиеся в их ведении денежные средства в сумме 11 000 гривен, по договору банковского вклада №17801 от 22.10.2009 г., которые не были внесены в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего причинили ООО КБ «Финансовая инициатива»материальный ущерб на указанную сумму.

Будучи допрошенной гр. ОСОБА_2 пояснила, что наличные денежные средства подлежащие внесению в кассу Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»по заключенным депозитным договорам, она забирала из кассы банка и впоследствии вносила через кассу отделения банка «Укргазбанк», расположенного по ул. Мира в г. Запорожье, на карточный счет, открытый на ее имя в ООО КБ «Финансовая инициатива»

Орган досудебного следствия просит дать разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, расположенном по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, д. 149.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, расположенном по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, д. 149, находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, расположенном по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, д. 149, а именно: - выписки движения денежных средств по счету открытому на имя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, с указанием даты, времени и расшифровкой проведенной операции за период времени с 01.06.2009 года по 30.11.2009 год.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяЮ.В. Геец