№ 45307079, 03.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-138/2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 января 2011 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1, о проведении обыска,-

У С Т А Н О В И Л:

28.01.2011 года, следователь обратился в суд с указанным представлением.

Согласно представления усматривается, что в период с января по октябрь 2008 года неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, находясь в г. Запорожье, предоставило от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Укртехнохимтрейд»(ЕГРПОУ 33378252) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Запорожье поддельную отчетную документацию.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что между несколькими предприятиями, в том числе: ООО «ТРАВЕРС-2004»(ЕГРПОУ 33011245), ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), ООО «ЭЛЕРОН 88»(ЕГРПОУ 36535299), ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035), ООО «УКРТЕХНОХИМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33378252), ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_1), ФЛ-П ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Также установлено, что директором ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035) является ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, который зарегистрирован и проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 А, кв. 14.

Изучив представление следователя, а также материалы уголовного дела, учитывая, в помещении офиса ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), расположенного по указанному адресу, могут находиться бухгалтерские документы, печати, штампы субъектов предпринимательской деятельности, материальные ценности и иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, представление следователя подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 удовлетворить.

Разрешить проведение обыска по адресу: г. Запорожье, ул. Грязнова, д. 88 А, кв. 14, по месту регистрации и фактического проживания ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 с целью обнаружения бухгалтерских документов, печатей, штампов субъектов предпринимательской деятельности, материальных ценностей и иных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная