№ 45307076, 08.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-218/2011

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2011 р. м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_1 та матеріали кримінальної справи №111106, -

В С Т А Н О В И В :

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №111106, порушена відносно директора ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого

ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що директор ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, в період часу з 01.10.2005 року по 30.06.2010 року, в порушення п.1.32 ст.1, п.5.1, пп.5.2.1 п. 5.2, пп. 5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

від 28.12.1994 року №334-94-ВР, безпідставно включив до складу валових витрат суми, сплачені підприємством на рахунки ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за нібито виконані експедиторські послуги, не підтверджені належним чином оформленими документами, в результаті чого занизив суму податку на прибуток, яка підлягала сплаті до бюджету умисно на загальну суму

1 368 974 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету в особливо великих розмірах, оскільки вказана сума в 5000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 є засновником ТОВ «ТБ «Супутник»(код за ЄДРПОУ 23791814), зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході розслідування органом дізнання слідству надана оперативна інформація, згідно з якою офісне приміщення ТОВ «ОТК «Спутник», в якому фактично знаходиться підприємство, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23, нежиле приміщення II поверху 124, літ. А|-2. У вказаному приміщенні знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОТК «Спутник», а також ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Крім того, у вказаному приміщенні зберігаються грошові кошти та інші цінності, нажиті директором ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову. Архів з фінансово-господарською документацією ТОВ «ОТК «Спутник»по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходиться у приміщенні підвалу літ. А-2, розташованому за тією ж адресою

(м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23).

Згідно з даними ЗМБТІ дані приміщення належать ТОВ «ТБ «Супутник».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, враховуючи, що орган досудового слідства просить провести обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «ОТК «Спутник»в приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23, нежиле приміщення II поверху 124, літ. А|-2, а також в приміщенні підвалу літ. А-2, розташованому за тією ж адресою (м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23), можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОТК «Спутник», а також ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, грошові кошти та інші цінності, нажиті директором ТОВ «ОТК «Спутник»ОСОБА_2 злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову, суд вважає можливим задовольнити подання слідчого, керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «ОТК «Спутник»в приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23, нежилому приміщенні II поверху 124, літ. А|-2, а також в приміщенні підвалу літ. А-2, розташованому за тією ж адресою (м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23).

Копію постанови направити до СВ ПМ ДПА у Запорізькій області для виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:В.М. Леусенко