№ 45306997, 03.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

№ 4 207/2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02 февраля 2011 года г.Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья в составе председательствующего судьи Воробьева А.В., при секретаре Политайко Я.П., с участием прокурора Заболотного И.Э, рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья ОСОБА_1, по уголовному делу № 13341002 об изменении меры пресечения с личного поручительства граждан на содержание под стражей в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, не женатого, работающего директором ООО «Вторметэкспорт», проживающего по адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,-

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что ОСОБА_2, являясь учредителем и директором ООО «Вторметэкспорт»(ЕГРПОУ 34373700) зарегистрированного исполнительным комитетом Запорожского городского совета 06.05.06, взятого на учет в ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья с 10.05.06, с целью прикрытия незаконной деятельности на ООО «Вторметэкспорт», связанной с уклонением от уплаты налогов, создал субъект предпринимательской деятельности ООО «Универсал ОСОБА_3»

В начале 2008 года ОСОБА_2 обратился к своему знакомому ОСОБА_4 с просьбой за денежное вознаграждение создать юридическое лицо - ООО «Универсал ОСОБА_3»и зарегистрировать предприятие на имя ОСОБА_4, при этом ОСОБА_2 пояснил ОСОБА_4, что он самостоятельно будет осуществлять предпринимательскую деятельность на вновь созданном предприятии, а ОСОБА_4 необходимо будет только подписать учредительные документы.

ОСОБА_4 дал свое согласие и предоставил ОСОБА_2 свой паспорт и идентификационный код. В начале июня 2008 года ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_2 осуществил поездку к нотариусу и в банк, где подписал заранее составленные ОСОБА_2 необходимые учредительные документы ООО «Универсал ОСОБА_3»и документы по открытию расчетного счета в АО «Банк «Финансы и кредит».

ОСОБА_2 не намереваясь в действительности осуществлять какую-либо финансовою деятельность на ООО «Универсал ОСОБА_3», связанную с производством товаров, выполнением работ и предоставления услуг, предоставил пакет учредительных документов ООО «Универсал ОСОБА_3»для регистрации в органы государственной власти, в результате чего исполнительным комитетом Запорожского городского совета 12.06.08 было зарегистрировано ООО «Универсал ОСОБА_3». 03.07.08 ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья выдано свидетельство № 100125655 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на ООО «Вторметэкспорт»ОСОБА_2 в период времени с 01.01.09 по 31.03.09 с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость использовал реквизиты созданного им ООО «Универсал ОСОБА_3»путем внесения их в приложения № 5 налоговых деклараций по НДС ООО «Вторметэкспорт»«Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов», что привело к неуплате налога на добавленную стоимость в сумме 2524398,19 грн., в результате чего в бюджет не поступили денежные средства в особо крупном размере.

25.01.2011 года в отношении ОСОБА_2 вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.

ОСОБА_2 по месту прописки и по месту жительства не проживает. Допрошенная в качестве свидетеля мать ОСОБА_2 ОСОБА_5 пояснила, что ее сын бале 2 лет с ней не проживает, его местонахождение ей не известно.

25.01.2011 обвиняемый ОСОБА_2 объявлен в розыск, досудебное следствие приостановлено по ч. 1 ст. 206 УПК Украины.

Следователь и прокурор поддержали представление об изменении меры пресечения с личного поручительства граждан на содержание под стражей и просят его удовлетворить.

Выслушав мнение следователя, прокурора, изучив материалы дела, суд считает, что необходимо дать разрешение на задержание обвиняемого ОСОБА_2 на 72 часа с целью доставления его в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения на содержание под стражу.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 165-2 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на задержание ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 а кв.5 на 72 часа с целью доставления его в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения на содержание под стражу.

Копии постановления направить прокурору Орджоникидзевского района г.Запорожье, ст.следователю СО НМ ШНИ в Орджоникидзевской районе г.Запорожье - для сведения и исполнения.

Судья А.В. Воробьев