№ 45306988, 25.01.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

№4-24/2011года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

12 января 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 1411027, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в период времени с октября 2007 года по июнь 2008 года, должностные лица Ореховского отделения кредитного союза «Актив», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Орехов, ул. Запорожская, 26, оф. 15, злоупотребляя своим должностным положением, безосновательно оформляли и выдавали денежные кредиты, в результате чего завладели денежными средствами на сумму более 100 000,00 грн. В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что руководитель Ореховского отделения КС «Актив»расположенного по адресу Запорожская область, г. Орехов, ул. Запорожская, 26, оф. 15, ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом, незаконно оформляла фиктивные кредитные договора с «Актив»на сумму 5 000,00 грн. каждый.

06 августа 2010 года главой правления КС «Актив»ОСОБА_3 было подано в правоохранительные органы заявление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за завладение и растрату денежных средств КС «Актив»на сумму более 100 000,00 грн. К данному заявлению ОСОБА_3 был приложен список членов КС «Актив», на которых в период с октября 2007 года по июнь 2008 года были оформлены кредитные обязательства с КС «Актив».

12 ноября 2010 года следователем СУ ГУМВД в Запорожской области старшим лейтенантом милиции ОСОБА_1 в соответствии со ст. 178 КПК Украины было вынесено постановление о проведении выемки оригиналов кредитных документов на тех членов КС «Актив», которых глава правления КС «Актив»ОСОБА_3 указала в своем заявлении.

Однако в ходе проведения выемки глава правления КС «Актив»ОСОБА_4 в устной форме отказалась выдавать кредитные документы членов КС «Актив», мотивировав тем, что документы, которые находятся в КС «Актив»содержат банковскую тайну, и на них распространяется действие Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность»от 07.12.2000 года, а также указала, что требуемые документы выдаст только по решению суда.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы по фиктивным кредитным документам КС «Актив».

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость производстве выемки оригиналов кредитных документов, находящихся в помещении КС «Актив»(ЕДРПОУ 26338914), данное представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1, о производстве выемки удовлетворить.

Разрешить проведение выемки оригиналов кредитных документов, находящихся в помещении КС «Актив»(ЕДРПОУ 26338914), расположенного по адресу Запорожская область, г. Энергодар, ул. Центральная, дом № 4 на следующих лиц, а именно:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора Сумма 1.ОСОБА_5Ор\С 656 от 28.05.2008 г.5000,002.ОСОБА_6Ор\С 188 от 30.12.2007 г.5000,003.ОСОБА_7Ор\С 398 от 05.03.2008 г.5000,004.ОСОБА_8Ор\С 184 от 28.12.2007 г.5000,005.ОСОБА_9Ор\С 242 от 05.02.2008 г.5000,006.ОСОБА_10Ор\С 655 от 22.05.2008 г.5000,007.ОСОБА_11Ор\С 205 от 15.01.2008 г.5000,008.ОСОБА_12Ор\С 631 от 28.03.2008 г.5000,009.ОСОБА_13Ор\С 373 от 20.02.2008 г.5000,0010.ОСОБА_14Ор\С 397 от 05.03.2008 г.5000,0011.ОСОБА_15Ор\С 138 от 06.12.2007 г.5000,0012.ОСОБА_16Ор\С 71 от 09.11.2007 г.5000,0013.ОСОБА_17Ор\С 74 от 12.11.2007 г.5000,0014.ОСОБА_18Ор\С 186 от 27.12.2007 г.5000,0015.ОСОБА_19Ор\С 661 от 26.05.2008 г.5000,0016.ОСОБА_20Ор\С 225 от 28.01.2008 г.5000,0017.ОСОБА_21Ор\С 146 от 07.12.2007 г.5000,0018.ОСОБА_22Ор\С 634 от 04.04.2008 г.5000,0019.ОСОБА_23Ор\С 190 от 30.12.2007 г.5000,0020.ОСОБА_24Ор\С 652 от 20.05.2008 г.5000,0021.ОСОБА_25Ор\С 250 от 08.02.2008 г.5000,0022.ОСОБА_26Ор\С 91 от 16.11.2007 г.5000,0023.ОСОБА_27Ор\С 252 от 11.02.2008 г.5000,0024.ОСОБА_28Ор\С 53 от 31.10.2007 г.5000,0025.ОСОБА_29Ор\С 79 от 13.11. 2007 г.5000,0026.ОСОБА_30Ор\С 67 от 07.11.2007 г.5000,0027.ОСОБА_31Ор\С 643 от 29.04.2008 г.5000,0028.ОСОБА_32Ор\С 149 от 10.12.2007 г.5000,0029.ОСОБА_33Ор\С 48 от 30.10.2007 г.5000,0030.ОСОБА_34Ор\С 661 от 02.06.2008 г.5000,0031.ОСОБА_35Ор\С 398 от 04.03.2008 г.5000,0032.ОСОБА_36Ор\С 129 от 03.12.2007 г.5000,0033.ОСОБА_37Ор\С 230 от 29.01.2008 г.5000,0034.ОСОБА_38 Ор\С 654 от 22.05.2008 г.5000,0035.ОСОБА_39Ор\С 86 от 14.11.2007 г.5000,0036.ОСОБА_40Ор\С 26 от 19.10.2007 г.5000,0037.ОСОБА_41Ор\С 635 от 09.04.2008 г.5000,0038.ОСОБА_42Ор\С 370 от 20.02.2008 г.5000,0039.ОСОБА_43Ор\С 392 от 03.03.2008 г.5000,0040.ОСОБА_44Ор\С 659 от 26.05.2008 г.5000,0041.ОСОБА_45Ор\С 652 от 27.05.2008 г.5000,0042.ОСОБА_46Ор\С 656 от 22.05.2008 г.5000,0043.ОСОБА_47Ор\С 88 от 15.11.2007 г.5000,0044.ОСОБА_48Ор\С 94від 16.11.2007 г.5000,0045.ОСОБА_49Ор\С 241 от 05.02.2008 г.5000,0046.ОСОБА_50 Ор\Т 1 от 02.10.2007 г.5000,0047.ОСОБА_51Ор\С 228 от 29.01.2008 г.5000,0048.ОСОБА_52Ор\С 391 от 03.03.2008 г.5000,0049.ОСОБА_53Ор\С 198 от 10.01.2008 г.5000,0050.ОСОБА_54Ор\С 372 от 20.02.2008 г.5000,0051.ОСОБА_55Ор\С 195 от 04.01.2008 г.5000,0052.ОСОБА_56Ор\С 197 от 04.01.2008 г.5000,0053.ОСОБА_57Ор\С 111 от 23.11.2007 г.5000,0054.ОСОБА_58Ор\С 630 от 28.03.2008 г.5000,0055.ОСОБА_59Ор\С 46 от 29.10.2007 г.5000,0056.ОСОБА_60Ор\С 23 от 19.10.2007 г.5000,0057.ОСОБА_61Ор\С 35 от 24.10.2007 г.5000,0058.ОСОБА_62Ор\С 255 от 13.02.2008 г.5000,0059.ОСОБА_63Ор\С 636 от 09.04.2008 г. 5000,0060.ОСОБА_64Ор\С от 25.03.2008 г.5000,0061.ОСОБА_65Ор\С 258 от 15.02.2008 г.5000,0062.ОСОБА_66Ор\С 210 от 16.01.2008 г.5000,0063.ОСОБА_67Ор\С 235 от 31.01.2008 г.5000,0064.ОСОБА_68Ор\С 237 от 04.02.2008 г.5000,0065.ОСОБА_69Ор\С 120 от 28.11.2007 г.5000,0066.ОСОБА_70Ор\С 50 от 30.10.2007 г.5000,0067.ОСОБА_71Ор\С 89 от 15.11.2007 г.5000,0068.ОСОБА_72Ор\С 660 от 26.05.2008 г.5000,0069.ОСОБА_73Ор\С 227 от 28.01.2008 г.5000,0070.ОСОБА_74Ор\С 649 от 15.05. 2008 г.5000,0071.ОСОБА_75Ор\С 6 от 09.10.2007 г.5000,0072.ОСОБА_76Ор\С 159 от 14.12.2007 г.5000,0073.ОСОБА_77Ор\С 651 от 16.05.2008 г.1500,0074.ОСОБА_78Ор\С 253 от 11.02.2008 г.5000,0075.ОСОБА_79Ор\С 394 от 04.03.2008 г.5000,0076.ОСОБА_80Ор\С 256 от 12.02.2008 г.5000,0077.ОСОБА_81Ор\С 145 от 07.12.2007 г.5000,0078.ОСОБА_82Ор\С 92 от 16.11.2007 г.5000,0079.ОСОБА_83Ор\С 231від 30.01.2008 г.5000,0080.ОСОБА_84Ор\С 15 от 15.10.2007 г.5000,0081.ОСОБА_85Ор\С 625 от 26.03.2008 г.5000,0082.ОСОБА_86Ор\С 399 от 05.03.2008 г.5000,0083.ОСОБА_87 Ор\С 395 от 04.03.2008 г.5000,0084.ОСОБА_88Ор\С 666 от 14.10.2008 г.5000,0085.ОСОБА_89Ор\С от 15.10.2007 г.5000,0086.ОСОБА_90Ор\С 5 от 08.10.2007 г.5000,0087.ОСОБА_91Ор\С 78 от 13.11.2007 г.5000,0088.ОСОБА_92Ор\С 147 от 10.12.2007 г.5000,0089.ОСОБА_93Ор\С 259 от 15.02.2008 г. 5000,0090.ОСОБА_94Ор\С 72 от 09.11.2007 г.5000,0091.ОСОБА_95Ор\С 101 от 21.11.2007 г.5000,0092.ОСОБА_96Ор\С 251 от 13.02.2008 г.5000,0093.ОСОБА_97Ор\С 130 от 04.12.2007 г.5000,0094.ОСОБА_98Ор\С 667 от 15.10.2008 г.5000,0095.ОСОБА_99Ор\С 73 от 12.11. 2007 г.5000,0096.ОСОБА_100Ор\С 385 от 25.02.2008 г.5000,0097.ОСОБА_101Ор\С 254 от 13.02.2008 г.5000,0098.ОСОБА_102Ор\С 403 от 11.03.2008 г.5000,0099.ОСОБА_103Ор\С 98 от 21.11.2007 г.5000,00100.ОСОБА_104Ор\С 381 от 22.02.2008 г.5000,00101.ОСОБА_105Ор\С от 22.10.2007 г.5000,00102.ОСОБА_106Ор\С 167 от 19.12.2007 г.5000,00103.ОСОБА_107Ор\С 108 от 23.11.2007 г.5000,00104.ОСОБА_108Ор\С 9 от 10.10.2007 г.5000,00105.ОСОБА_109Ор\С 626 от 26.03.2008 г.5000,00106.ОСОБА_110Ор\С 364 от 19.02.2008 г.5000,00107.ОСОБА_111Ор\С 151 от 10.12.2007 г.5000,00108.ОСОБА_112Ор\С 260 от 18.02.2008 г.5000,00109.ОСОБА_113 Ор\С 14 от 15.10.2007 г.5000,00110.Наталия заведения АнатолиевнаОр\С 104 от 21.11.2007 г.5000,00111.ОСОБА_114Ор\С 200 от 10.01.2008 г.5000,00112.ОСОБА_115Ор\С 155 от 12.12.2007 г.5000,00113.ОСОБА_116Ор\С 256 от 13.02.2008 г.5000,00114.ОСОБА_117 Ор\С 658 от 30.05.2008 г.5000,00115.ОСОБА_118Ор\Т 4 от 04.10.2007 г.5000,00116.ОСОБА_119Ор\С 170 от 21.12.2007 г.5000,00117.ОСОБА_120Ор\С 371 от 20.02.2008 г.5000,00118.ОСОБА_121Ор\С 185 от 28.12.2007 г.5000,00119.ОСОБА_122 Ор\С 266 от 28.01.2008 г.5000,00120.ОСОБА_123Ор\С 204 от 14.01.2008 г.5000,00121.ОСОБА_124Ор\С 82 от 14.11.2007 г.5000,00122.ОСОБА_125Ор\С 80 от 13.11.2007 г.5000,00123.ОСОБА_126Ор\С 383 от 25.02.2008 г.5000,00124.ОСОБА_127Ор\С 172 от 21.12.2007 г.5000,00125.ОСОБА_128Ор\С 46 от 29.10.2007 г.5000,00126.ОСОБА_129Ор\С 393 от 04.03.2008 г.5000,00127.ОСОБА_130Ор\С 177 от 24.12.2007 г.5000,00128.ОСОБА_131Ор\С 394 от 05.03.2008 г.5000,00129.ОСОБА_132Ор\С 58 от 02.11.2007 г.5000,00130.ОСОБА_133Ор\С 87 от 14.11.2007 г.5000,00131.ОСОБА_134Ор\С 251 от 08.02.2008 г.5000,00132.ОСОБА_135Ор\С 166 от 18.12.2007 г.2100,00133.ОСОБА_136Ор\С 647 от 12.05.2008 г.5000,00134.ОСОБА_137Ор\С 638 от 15.04.2008 г.5000,00135.ОСОБА_138Ор\С 194 от 04.01.2008 г.5000,00136.ОСОБА_139Ор/т от 22.10.2007 г.5000,00137.ОСОБА_140Ор\С 29 от 23.10.2007 г.5000,00138.ОСОБА_141Ор\С 97 от 21.11.2007 г.5000,00139.ОСОБА_142Ор\С 24 от 19.10.2007 г.5000,00140.ОСОБА_143Ор\С 124 от 30.11.2007 г.5000,00141.ОСОБА_144Ор\С 32 от 23.10.2007 г.5000,00142.ОСОБА_145Ор\С 633 от 03.04.2008 г.5000,00143.ОСОБА_146Ор\С 42 от 25.10.2007 г.5000,00144.ОСОБА_147Ор\С 10 от 10.10.2007 г.5000,00145.ОСОБА_148Ор\С 152 от 11.12.2007 г.5000,00146.ОСОБА_149Ор\С 226 от 04.02.2008 г.5000,00147.ОСОБА_150Ор\С 244 от 05.02.2008 г.5000,00148.ОСОБА_151Ор\С 397 от 04.03.2008 г.5000,00149.ОСОБА_152Ор\С 396 от 04.03.2008 г.5000,00150.ОСОБА_153 Ор\С 408 от 13.03.2008 г.5000,00151.ОСОБА_154Ор\С 263 от 19.02.2008 г.5000,00152.ОСОБА_155Ор\С 246 от 07.02.2008 г.5000,00153.ОСОБА_156Ор\С 247 от 08.02.2008 г.5000,00154.ОСОБА_157Ор\С 650 от 15.05.2008 г. 5000,00155.ОСОБА_158Ор\С 84 от 14.11.2007 г.5000,00156.ОСОБА_159Ор\С 234 от 31.01.2008 г.5000,00157.ОСОБА_160Ор\С 150 от 10.12. 2007 г.5000,00158.ОСОБА_161Ор\С 135 от 04.12. 2007 г.5000,00159.ОСОБА_162Ор\С 148 от 10.12.2007 г.5000,00160.ОСОБА_163Ор\С 96 от 20.11.2007 г.5000,00161.ОСОБА_164Ор\С 623 от 25.03.2008 г.5000,00162.ОСОБА_165Ор\С 125 от 30.11.2007 г.5000,00163.ОСОБА_166Ор\С 374 от 20.02.2008 г.5000,00164.ОСОБА_167Ор\С 624 от 26.03.2008 г.5000,00165.ОСОБА_168Ор\С 47 от 30.10.2007 г.5000,00166.ОСОБА_169Ор\С 632 от 02.04.2008 г.5000,00167.ОСОБА_170Ор\С 194 от 04.01.2008 г.5000,00168.ОСОБА_171Ор\С 25 19.10.2007 г.5000,00169.ОСОБА_172Ор\С 85 от 14.11.2007 г.5000,00170.ОСОБА_173Ор\С 224 от 25.01.2008 г.5000,00171.ОСОБА_174Ор\С 655 от 28.05.2008 г.5000,00172.ОСОБА_175Ор\С 662 от 02.06.2008 г.5000,00173.ОСОБА_176Ор\С 388 от 28.02.2008 г.5000,00174.ОСОБА_177Ор\С 22 от 17.10.2007 г.5000,00175.ОСОБА_178Ор\С 255 от 11.02.2008 г.5000,00176.ОСОБА_179Ор\С 407 от 12.03.2008 г.5000,00177.ОСОБА_180 Ор\С 232 от 31.01.2008 г.5000,00178.ОСОБА_181Ор\С 654 от 28.05.2008 г.5000,00179.ОСОБА_182Ор\С 634 от 04.04.2008 г.5000,00180.ОСОБА_183Ор\С 243 от 05.02.2008 г.5000,00181.ОСОБА_184Ор\С 245 от 05.02.2008 г.5000,00182.ОСОБА_185Ор\С 199 от 10.01.2008 г.5000,00183.ОСОБА_186Ор\С 136 от 05.12.2007 г.5000,00184.ОСОБА_187Ор\С 54 от 31.10.2007 г.5000,00185.ОСОБА_188Ор\С 38 от 24.10.2007 г.5000,00186.ОСОБА_189Ор\С 114 от 27.11.2007 г.5000,00187.ОСОБА_190Ор\С 61 от 02.11.2007 г.5000,00188.ОСОБА_191Ор\С 20 от 17.10.2007 г.5000,00189.ОСОБА_192Ор\С 75 от 12.11.2007 г.5000,00190.ОСОБА_193Ор\С 69 от 08.11.2007 г.5000,00Выемке подлежат:

- заявление на вступление в члены кредитного союза «Актив»;

- документы идентифицирующие личность члена КС «Актив»;

- заявление на получение кредита в КС «Актив»;

- кредитный договор между физическим лицом и КС «Актив»;

- договора поручительства;

- справка о доходах за последние 6 месяцев;

- иные кредитные документы КС «Актив».

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная