Court ruling № 45169827, 27.09.2014, Kozova District Court of Ternopil Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 600/1139/14-к

Справа № 1-кс/600/169/2014

27 вересня 2014 року Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: слідчого судді: Вирсти М.М.

при секретарі: Роля М.В.

з участю: прокурора: Яреми П.М.

слідчого: Мельник Н.Г.

розглянувши у судовому засіданні в смт. Козові справу за клопотанням слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №42014210110000006 від 08 липня 2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації слідчий СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області вказує, що в ході моніторингу судових рішень, прийнятих Козівським районним судом Тернопільської області впродовж поточного року встановлено, що 24 лютого 2014 року в Козівський районний суд, в порядку цивільного судочинства, з позовною заявою звернулись посадові особи санаторію Десна, що в с. Ладинка Чернігівського району Чернігівської області, з проханням визнати недійсним Договір відступлення права вимоги за №1 від 01 липня 2013 року, укладений між ТзОВ Сільгоспздравниця (згідно умов договору - Первісний кредитор) та фізичною особою ОСОБА_2 (згідно умов договору - Новий кредитор), у відповідності до якого, останній набував право вимагати в свою користь від санаторію Десна погашення заборгованості в сумі 9 696 074, 70 гривень.

26 лютого 2014 року в Козівський районний суд надійшла зустрічна позовна заява від ОСОБА_2, який просить залишити без розгляду позовну заяву санаторію Десна і одночасно стягнути в його користь грошові кошти в сумі 9 696 074, 70 гривень.

В даному випадку з метою протиправного узаконення права власності на нерухоме майно, сторони штучно створили в суді спір про право на майно, яке їм взагалі не належить.

11 березня 2014 року, службові особи ТзОВ Сільгоспздравниця, фізична особа ОСОБА_2, який є засновником даного Товариства та службові особи санаторію Десна, допустили розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а саме: без погодження засновників, подали в Козівський районний суд мирову угоду, у відповідності до якої, фізичній особі ОСОБА_2, на підставі Договору відступлення права вимоги №1 від 01.07.2013 року, передано матеріальні цінності санаторію Десна - комплекс будівель і споруд та іншого рухомого і нерухомого майна, на загальну суму 8 353 424, 70 гривень.

08 липня 2014 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014210110000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, в ході досудового розслідування необхідно, встановити рух коштів по рахунках належних ПП Сільгоспздравниця та ТзОВ Сільгоспздравниця, які були відкриті ТФ АТ Укрінбанк (на даний час реорганізовано в ТВ ПАТ Укрінбанк) за період виникнення боргу санаторію Десна перед вказаними підприємствами.

Слідчий СВ Козівського РВ УМВСУ в Тернопільській області за погодженням із старшим прокурором прокуратури Козівського району звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТВ ПАТ Укрінбанк в м. Тернопіль, по вул. Шашкевича, 3/1, а саме про рух коштів наступних клієнтів:

-ПП Сільгоспздравниця, ЄРДПОУ 35219244, розрахунковий рахунок №26000000266001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.

- ТзОВ Сільгоспздравниця, ЄРДПОУ 35219244, розрахунковий рахунок №26001000298001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ТВ ПАТ Укрінбанк, що в м. Тернопіль по вул. Шашкевича, 3/1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №42014210110000006 від 08 липня 2014 року - задоволити.

Надати слідчому СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТВ ПАТ Укрінбанк, МФО 338523, що в м. Тернопіль, по вул. Шашкевича, 3/1, а саме про рух коштів наступних клієнтів:

-ПП Сільгоспздравниця, ЄРДПОУ 35219244, розрахунковий рахунок №26000000266001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.

- ТзОВ Сільгоспздравниця, ЄРДПОУ 35219244, розрахунковий рахунок №26001001298001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Відповідно до ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно