Court ruling № 45166726, 27.06.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7418/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42014110070000006, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.14р.

Досудовим слідством встановлено, що Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу, у 2008 році, проведено тендерну процедуру щодо визначення підрядної організації з поточного та капітального ремонту нежилої будівлі за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40.

За результатами даної процедури, 26.09.08, укладено 2 договори підряду від 26.09.08 за №№26/09-02/59а, 26/09-01/58 з ТОВ «Гранд Інтер Сервіс».

В подальшому, невстановлені службові особи НДІ «Украгропромпродуктивність» вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 345 тис. грн., провівши оплату ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» за будівельні роботи, що фактично виконані не були.

Внаслідок вчиненої службовими особами НДІ «Украгропромпродуктивність» розтрати, державі спричинено шкоду на суму 345 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що наказом НДІ «Украгропромпродуктивність» від 16.04.13 за №31, створено робочу групу для перевірки раціонального використання державного майна та коштів НДІ «Украгропромпродуктивність».

За результатами фактичного огляду нежилої будівлі за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, членами робочої групи встановлено наявність невідповідностей визначених у документації та фактично проведених ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» робіт. За підрахунками робочої групи, НДІ «Украгропромпродуктивність» оплачено фактично невиконаних робіт на суму понад 345 тис. грн.

Допитані в ході досудового розслідування як свідки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 - члени зазначеної вище робочої групи, підтвердили викладені вище обставини.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_8 один із засновників ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», дав показання, що не пам'ятає серед контрагентів даного Товариства НДІ «Украгропромпродуктивність».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_11. - другий засновник ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» та, одночасно, директор даного Товариства, також не зміг дати показання про обставини виконання договорів підряду з поточного та капітального ремонту нежилої будівлі за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, укладених з НДІ «Украгропромпродуктивність».

У свою чергу, згідно листа Оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 20.01.14 за №149/9/26-56-0703-07, ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» має ознаки «фіктивного» суб'єкта підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування допитати директора НДІ «Украгропромпродуктивність» ОСОБА_10 не виявилось можливим, оскільки останній на неодноразові виклики не з'явився та про причини своєї неявки не повідомив.

Встановлено, що ОСОБА_10, як директор НДІ «Украгропромпродуктивність», укладав зазначені вище договори з ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» та повинен був прийняти виконані роботи, перевіривши їх якість та повноту.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що НДІ «Украгропромпродуктивність», на виконання зазначених вище договорів підряду, в період часу з 10.12.08 по 26.12.08 перерахував на рахунок ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» №26005107232001, відкритий у Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк "Фінанси та Кредит», МФО 300937, грошові кошти в сумі 933897,2 тис. грн.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації про рух коштів по зазначеному вище рахунку ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» для встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані підрядні роботи за договорами з НДІ «Украгропромпродуктивність».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № №42014110070000006 від 20.01.14р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю філії «Центральне регіональне управління «ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» відносно ТОВ "Гранд Інтер Сервіс" можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Філії «Центральне регіональне управління «ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, 31) надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Єфімову А.А. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26005107232001, відкритий товариства з обмеженою відповідальністю"Гранд Інтер Сервіс" (код ЄДРПОУ 35030416, м. Київ, вул. Бажана, 7-Д) у філії «Центральне регіональне управління «ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, 31) за період з 26.09.08р. по 20.01.14р. з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.