Court ruling № 45166720, 24.06.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7229/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Буткевича Р.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Буткевич Р.В., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Ковал Б.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12013110070009002 від 13.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організована ланцюгова схема руху коштів, пов'язана з переводом безготівкових коштів у готівку використовуючи фінансово-господарські документи оформлені від імені керівника ТОВ «Оптіум-Компані» ОСОБА_3

Допитаний як свідок засновник та директор TOB «Оптіум-Компані» ОСОБА_3 показав, що він реєстрував вказане підприємство за винагороду на прохання невстановлених слідством осіб, наміру займатись господарською діяльністю не мав, відношення до фінансово-господарської діяльності TOB «Оптіум-Компані» не має. Фінансово-господарських документів не підписував.

Невстановлені слідством особи з 28.04.2011р. складали документи «Оптіум-Компані» від імені посадової особи підприємства з метою надання послуг легально діючим підприємствам з переведення безготівкових коштів в готівкові, шляхом забезпеченням фіктивними бухгалтерськими документами, які можуть використовуватися посадовими особами легальних підприємств для завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість (створення від'ємного значення ПДВ) з метою ухилення від сплати податків, розкрадання державних коштів, тощо.

У ході аналізу 5 додатків до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Оптіум-компані» (код ЄДРПОУ 37670404) встановлено, що протягом 2012 року ТОВ «Алюпро» (код ЄДРПОУ 36251163) перераховувало кошти на банківський рахунок ТОВ «Оптіум-Компані»за нібито поставлені товари та послуги, а фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Алюпро» (код ЄДРПОУ 36251163)і свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Оптіум-компані», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ «Алюпро» (код ЄДРПОУ 36251163) щодо взаємовідносин з «Оптіум-компані» (код ЄДРПОУ 37670404) з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070009002 від 13.12.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що належних доказів, які б вказували на те, що оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про фінансово-господарські відносини ТОВ «Алюпро» (код ЄДРПОУ 36251163) з ТОВ «Оптіум-компані» (код ЄДРПОУ 37670404) за період діяльності з 28.04.2011р. по 23.06.2014р. можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження до суду не надано, та враховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення певних обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, немає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 167-168 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Буткевича Р.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.