Court ruling № 45166579, 15.05.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5358/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32013110060000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» уклали договори фінансового лізингу з НАК «Украгролізинг». За умовами даних договорів, НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства на загальну суму 78 154 014,47 грн., виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДРПОУ 34288584). Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з НАК «Украгролізинг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у них, та відмовилось від отримання замовленої продукції.

В свою чергу, НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_3 показав, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин», він ніколи не підписував.

За результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого там обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від НАК «Украгролізинг» до ТОВ «Фаворит-2004». Також згідно висновку експертів встановлено, що вартість цього обладнання насправді складає 7 469 420 грн.

Крім того, за результатами допиту в якості свідка директора ТОВ «Тулинці Агро» (на даний момент ТОВ «Миронівська ферма») ОСОБА_4 встановлено, що останній займав посаду формально, та взагалі ніколи не замовляв ніякого агропромислового обладнання в лізинг у НАК «Украгролізинг». Також згідно його показань встановлено, що фактично фінансово-господарською діяльністю даного підприємства займались службові особи ТОВ «ВМВ Груп» (код ЄДРПОУ 37500529), яке являється засновником ТОВ «Тулинці Агро». Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «ВМВ Груп» ОСОБА_5 показав, що до реєстрації товариства причетні батьки голови правління НАК «Украгролізинг» ОСОБА_6, а саме - ОСОБА_7 та ОСОБА_8, що безпосередньо пов'язує зазначені підприємства.

Згідно даних аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ВМВ Груп» відкрито рахунки №26008322324, №26008376671, та №2604134766 в АТ «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 380805), на які можливо здійснювалось перерахування грошових коштів з НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро».

Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів по рахунках №26008322324, №26008376671, та №2604134766, а також осіб, причетних до їх відкриття та використання, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю отримання їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110060000149.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю АТ «Райффайзенбанк Аваль» відносно ТОВ «ВМВ Груп» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М. - задовольнити.

АТ «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчуку І.М. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ВМВ Груп» (код ЄДРПОУ 37500529), які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 26008322324, № 26008376671 та № 2604134766 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.