Court ruling № 45166561, 06.05.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5007/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ЛУ в метрополітені України в м. Києві підполковник міліції Ткаченко М.А., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ЛУ в метрополітені України в м. Києві підполковник міліції Ткаченко М.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Коширець В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014100000000398 від 25.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Київської міської державної адміністрації, які в інтересах ТОВ «Сентіс» безпідставно провели конкурс по залученню інвестора для здійснення заходів з облаштування підземних пішохідних переходів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі матеріальних збитків у розмірі 328,6 тис. грн.

Досудовим слідством встановлено, що Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва» (далі «ШЕУ Дарницького району») за результатами проведення конкурсу 26.09.2012 укладено договір № 049-13/і/119 з ТОВ «Сентіс» на здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у Дарницькому і Святошинському районах міста Києва на загальну суму 16 млн. грн.

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Сентіс» здійснює заходи щодо облаштування 24 підземних переходів у Дарницькому районі міста Києва шляхом проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, їх санітарного утримання, прибирання, очищення та отримує право на встановлення в цих переходах легких збірно-розбірних конструкцій, для своїх комерційних цілей, а також право розпоряджатись ними на власний розсуд.

При цьому, до об'єктів інвестування включено підземні пішохідні переходи, в яких роботи по капітальному ремонту проведені упродовж 2011-2012 років ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення КК «Київавтодор».

Згідно з наданими ТОВ «Сентіс» договорами про виконання робіт, ремонтні роботи з облаштування підземних переходів здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_4, ідент. код. НОМЕР_1, зареєстрована у АДРЕСА_1, проте, фактичний об'єм виконаних робіт та витрачених інвестором коштів службовими особами КП «ШЕУ Дарницького району» не перевірявся.

Також установлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, ідент. код. НОМЕР_1, відкрито в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) рахунок № НОМЕР_2, який використовувався для здійснення розрахунків з ТОВ «Сентіс».

Таким чином, в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) наявні оригінали документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, ідент. код. НОМЕР_1 які містять відомості про використання нею коштів, що може свідчити про незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів ОСОБА_4, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання документів, які перебувають у володінні АТ «Єврогазбанк» відносно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014100000000398 від 25.04.2014р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю АТ «Єврогазбанк» відносно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві підполковнику міліції Ткаченка М.А. - задовольнити.

АТ «Єврогазбанк» надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві підполковнику міліції Ткаченку М.А., або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, які перебувають у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790) розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16 з 25.09.2012 по день проведення виїмки,

- всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1, копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1 з 25.09.2012 по день проведення виїмки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк», «інтернет-банкінг» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4, ідент. код. НОМЕР_1;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з 25.09.2012 по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1 з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та адреси банкомату у разі отримання готівки з карткового рахунку) з 25.09.2012р. по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.