Court ruling № 45145921, 05.05.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/3618/15-к

пр.№ 1-кс/464/1047/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Телюка Т.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення філії АТ Львівське центральне відділення Промінвестбанку». В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП»Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП»Міська Оренда» у січні 2012 року, відповідно до договору купівлі №03-01/12/02 від 03.01.2012 придбано в ПП»Оліяр» олію соняшникову в 60750 плящок ємністю 1 літр кожна на суму 707130, 0 грн., в подальшому придбану олію реалізовано через комісіонера ПП»Торговий дім»Майола» фірмі нерезиденту «Apeka s.r.o» за ціною 600914, 61грн. ОСОБА_1 цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП»Торговий дім «Майола» у своїй діяльності при розрахунках з ПП»Міська Оренда» використовувало банківські розрахункові рахунки з яких перераховувались кошти за реалізацію олії соняшникової отримані від фірми нерезидента «Apeka s.r.o» Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності АА»Торговий дім» Майола» (ЄДРПОУ 32712030) при розрахунках з ПП»Міська Оренда», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні Філії Львівське Центральне відділення »Промінвестбанку», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Академіка ОСОБА_4, 2, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26006301414675, №26100315414675, №26005302414675 за період з 01.12.2011 по 31.12.2012, який належать ПП «Торговий дім» «Майола» (ЄДРПОУ 32712030);

- юридичної справи про відкриття рахунків №26006301414675, №26100315414675, №26005302414675, ПП «Торговий дім» «Майола» (ЄДРПОУ 32712030).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ»Промінвестбанк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002) м.Київ, провулок Шевченка, 12.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань