Court ruling № 45123541, 02.04.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/3701/15-к

Провадження 1-кс/263/1485/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Караман К.В., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на власність ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод», ЄДРПОУ 33454029, що розташовано за адресою: Донецька область Красноармійський район с.Михайлівка вул. Центральна, 120 «а», а саме на розрахункові рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме: розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України 18.06.2012 року та грошові кошті, які на них знаходяться за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

З Витягу з кримінального провадження № 42014050990000217 від 26.12.2014 року вбачається, що з 2013 року по теперішній час, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», ПРАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-промінвест» заволодівали коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 28.04.2014 року по кінець серпня 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул. Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2, постійно обіймаючи з 28.04.2014 року до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання №03 від 02.01.2014 року, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Договір про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014 року, між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», було укладено з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля», з метою реалізації своїх злочинних намірів та укриття слідів своєї злочинної діяльності фіктивно списував на потреби ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» паливно-мастильні матеріали, про що відповідно складалися фіктивні документи. Тому є підстави вважати, що в адміністративній будівлі ТОВ «Селидівський машинобудівний завод» та на території його розташування можуть зберігатися предмети та документи, що є речовими доказами. Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення у готівку коштів, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Селидівський машинобудівний завод». ЄДРПОУ 33454029, розташовано за адресою: Донецька область Красноармійський район с. Михайлівка вул. Центральна, 120 «а».

У ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», ЄДРПОУ 33454029 має розрахункові рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме: розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України 18.06.2012 року.

Крім того, відповідно до інформації наданої співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, встановлено, що ОСОБА_2 на цей час склав заяву про звільнення та очікує відповідного наказу, після чого має намір виїхати за державний кордон України з метою постійного мешкання до Ізраїлю. ОСОБА_2 з метою доведення свого наміру до кінця, може по узгодженню з керівництвом вказаного підприємства зняти грошові кошти, або перерахувати на інші рахунки, що позбавить в подальшому можливості відшкодувати матеріальну шкоду завдану державі.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просила не викликати у судове засідання власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_2 та невстановлені в ході досудового слідства особи можуть перевести чи зняти грошові коштів, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовувати у власних цілях доходи, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на власність ТОВ «Селидівський машинобудівний завод», ЄДРПОУ 33454029, що розташовано за адресою: Донецька область Красноармійський район с.Михайлівка вул. Центральна, 120 «а», а саме на розрахункові рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, а саме: розрахунковий рахунок № 26003010224971 в російських рублях відкритий 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в доларах США 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в ЄВРО 18.06.2012 року; розрахунковий рахунок № 260030010224971 в гривнях України 18.06.2012 року та грошові кошті, які на них знаходяться за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова