Court ruling № 45082021, 16.06.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4995/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Вовк О.М., за участю слідчого Демяненко Г.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демяненко Г.В. погоджене старшим прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демяненко Г.В. погоджене старшим прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_1 про надання у кримінальному провадженні №42014250020000016 за ст. 364 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), а саме виписки про рух грошових коштів за період часу з 16 листопада 2005 року по 31 грудня 2006 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня по рахунку №26041040720900, відкритого ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 07848615), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1. При цьому слідчий посилався на те, що 18.11.2014 року до військової прокуратури Черкаського гарнізону надійшла заява в.о. директора ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" ОСОБА_2, з якої слідує, що у період з 03.01.2002 по 06.10.2014 року ОСОБА_3, являючись службовою особою цього підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів у 2004 році без відповідних дозволів та проектної документації надав розпорядження про будівництво житлового будинку по вул. Котовського, 97/3 у м. Черкаси, внаслідок чого зведені три поверхи будинку у подальшому було демонтовано, чим спричинено збитки державі на суму близько 500 тис. грн., у 2005-2006 році з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уклав договори дольової участі у будівництві, а отримані від них кошти в сумі близько 800 тис. грн. витратив не за призначенням, а у 2014 році інвентаризацією виявлено відсутність окремого майна підприємства, яке незаконно реалізовано ним як металобрухт. 17.11.2005 ОСОБА_3 заключив договір дольової участі з ОСОБА_5, 01.02.2006 заключив договір з ОСОБА_6, а 06.10.2006 з ОСОБА_4 Вищевказані громадяни відразу після підписання договорів за домовленістю з ОСОБА_3 внесли в касу підприємства плату на будівництво, однак, чи в подальшому вони були витрачені за призначенням, встановити неможливо у звязку з відсутністю на підприємстві бухгалтерської документації вказаного періоду. В ході розслідування встановлено, що у вказаний період ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» мало відкритий рахунок №26041040720900 у АТ «УкрСиббанк». З метою перевірки інформації чи надходили на вказаний рахунок грошові кошти, внесені ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в касу підприємства, необхідно отримати виписку руху коштів по рахунку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представники АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, заяв про відкладення судового засідання не подавали. У звязку з викладеним клопотання розглянуто за відсутності представників АТ «УкрСиббанк».

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014250020000016 за ст. 364 ч.1 КК України за фактом того, що ОСОБА_3 будучи службовою особою ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» уклав із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 договори дольової участі у будівництві, а отримані від них грошові кошти в сумі близько 800 тисяч гривень витратив не за призначенням.

Факт належності ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» банківського рахунку №26041040720900 відкритого у АТ «УкрСиббанк» підтверджується відомостями фіскальної служби.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківського рахунку №26041040720900 відкритого ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» та здійснення банківських операцій із використанням вказаного рахунку, як доказів у кримінальному провадженні №42014250020000016, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні АТ «УкрСиббанк» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» мало у вказаному банку рахунок.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому спеціальної міліції ВРЗ ЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (юридична адреса проспект Московський, 60 м. Харків Україна, код ЄДРПОУ 09807750) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме виписки про рух грошових коштів за період часу з 16 листопада 2005 року по 31 грудня 2006 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня по рахунку №26041040720900, відкритого ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» (код ЄДРПОУ 07848615), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити АТ «УкрСиббанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8