Court ruling № 44952034, 22.01.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/626/14-к

Провадження № 1-кс/592/180/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

22 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю прокурора Романова Т.В., розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №42014200000000004

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Романова Т.В.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 20.01.2014 року на підставі заяви голови Угроїдської селищної ради Краснопільського району ОСОБА_2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014200000000004 відносно посадових осіб ТОВ «Ук.Аз.Дружба»(код 35906971), ТОВ «Угроїдський цукровий комбінат» (код37283699), ТОВ «Врмя 2050» (код 37877340) за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою, ст. 212 ч.3 КК України.

У заяві ОСОБА_2 повідомив, що у смт. Угроїди по вул. Трофімова, 3, розташовано виробничі площі Угроїдського цукрового заводу, які на даний час є власністю ТОВ «Врємя 2050».

З 02.10.2009 року по 2012 рік власником обладнання цукрового заводу було «Ук.Аз.Дружба» (код 35906971), яке використовувало земельні ділянки під цукрозаводом без правовстановлюючих документів, а саме був відсутній договір оренди землі і заборгувало до бюджету селищної ради 475161,54 грн. З 2012 року по 11.10.2013 року власником обладнання цукрозаводу було ТОВ «Угроїдський цукровий комбінат» (код 37283699), яке з тих же причин заборгувало до бюджету селищної ради за використання землі 807092,79 грн. З 11.10.2013 року власником цукрозаводу стало ТОВ «Врмя 2050» (код 37877340), яке використовує земельні ділянки в своїй господарській діяльності (демонтаж обладнання з метою його подальшої реалізації), в звязку з чим заборгувало бюджету селищної ради 147604,17грн. Загальна сума нанесених збитків державному бюджету України 1429858,50 грн.

ОСОБА_2 зазначив що договір купівлі продажу цукрового заводу між ТОВ «Угроїдський цукровий комбінат» та ТОВ «Время 2050» від 11.10.2013 року був «сфабрикований», так як кадастрові номери земельним ділянкам під заводом не присвоєні. Витяги з Державного земельного кадастру не надавались.

Крім того ОСОБА_2 повідомив, що йому відомо що даний цукровий завод був придбаний ТОВ «Ук.Аз.Дружба» за 6,2 млн.грн. та на ремонт заводу було витрачено близько 15 млн.грн. На його думку реальна вартість дорівнює 21,2 млн.грн.

Згідно копій договорів купівлі продажу, які надав ОСОБА_2 ТОВ «Ук.Аз.Дружба» придбало активи цукрового заводу у ТОВ «ЮВС» за 1900500 грн., що свідчить про заниження вартості вказаних активів з метою ухилення від сплати податків.

З метою встановлення істини слідству необхідно долучити до кримінального провадження оригінали документів, підтверджуючих угоди купівлі-продажу активів цукрового заводу, який розташований у смт. Угроїди по вул. Трофімова, 3, документів, підтверджуючих використання земельної ділянки на якій розташований цукровий завод, документів, підтверджуючих вартість активів зазначеного заводу, компютерну техніку, на якій виготовлялись зазначені документи.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, нежитлові приміщення за адресою: Сумська область, Краснопільський районн, смт. Угроїди, вул. Трофімова, будинок 3, на праві приватної власності належать ТОВ «Врємя 2050».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали зазначених документів та компютерної

техніки на якій можливо було виготовлено документи, підтверджуючі злочинну діяльність зазначеного товариства, а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб зберігаються і можуть бути знищені за адресою: Сумська область, Краснопільський район, смт. Угроїди, вул. Трофімова, буд. 3.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, Краснопільський район, смт. Угроїди, вул. Трофімова, буд. 3, які на праві приватної власності належать ТОВ «Врємя 2050»(код 37877340).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук документи, що підтверджують використання земельної ділянки за адресою: Сумська область, Краснопільський район, смт. Угроїди, вул. Трофімова, буд.3, на якій розташований цукровий завод, документи, що підтверджують вартість активів зазначеного заводу, компютерну техніку, на якій виготовлялись зазначені документи (системі блоки, компакт диски, флеш носії інформації, копіювальна техніка та техніка для друку документів).

4. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко