Court ruling № 44868035, 06.06.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/5792/14-к

У Х В А Л А

6 червня 2014 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретаріКриштоф Л.В., з участю прокурора Пилипенко О.М., слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 1201425000000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пилипенко О.М. клопотання про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код 37181443),-

встановив:

СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 1201425000000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 04.04.2014 прокуратурою Черкаської області з кримінального провадження №42013250000000119 для проведення перевірки виділено матеріали відносно службових осіб Благодійного фонду «За майбутнє Черкащини». Встановлено, що 30.07.2010 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код 37181443). У період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014 службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до субєктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», №2600030537101 та ПАТ «Банк Софійський» №26005001000076.

Під час проведення досудового слідства існують підстави вважати, що грошові кошти, які були зібрані Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини» (код 37181443), який відповідно до ЗМІ діяв за ініціативою колишнього голови облдержадміністрації ОСОБА_3, частково використовувалися не за призначенням.

18.04.2014 року проведено обшук за фактичним місцем розташування благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», під час обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію фонду, відповідно до якої фондом постійно надавалася благодійна допомога цільове використання якої у слідства викликає сумнів.

Також отримано оперативну інформацію від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, яка відповідним чином зареєстрована про те, що службові особи Благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», шахрайським шляхом протягом 2010-2014 року здійснювали заволодіння грошовими коштами, які належать субєктам підприємницької діяльності. Через розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» р/р № 2600030537101 та ПАТ «Банк Софійський» р/р № 26005001000076.

При проведенні досудового розслідування виникла необхідність у зясуванні окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код 37181443), що має фактичне місце розташування за адресою м. Черкаси вул. Леніна-Благовісна,105/269 за період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014. для встановлення яких необхідні спеціальні знання в бухгалтерській галузі та зясування правомірності зібрання та використання грошових коштів благодійного фонду «За майбутнє Черкащини».

05.06.2014 року старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області за погодженням із процесуальним прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на проведення документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «За майбутнє Черкащини» за період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014 року.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, суд встановив що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення документальної ревізії, окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для зясування яких необхідні спеціальні знання в податковій та бухгалтерській галузі, а тому керуючись ст. 93, ч. 4 ст.40 КПК України та відповідно ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -

ухвалив:

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії, окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код 37181443), що має фактичне місце розташування за адресою м. Черкаси вул. Леніна-Благовісна,105/269 за період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014р.

В разі необхідності до проведення ревізії залучити ревізора-інспектора з Головного управління Міндоходів у Черкаській області.

Встановити тривалість позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської благодійного фонду «За майбутнє Черкащини» 15 робочих днів, з початком 10 червня 2014 року по 30 червня 2014 року, проведення якої доручити ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

ОСОБА_4