Court ruling № 44868027, 29.05.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/5121/14-к

У Х В А Л А

29 травня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Гармаша С.В., слідчого Грекова А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 винесеного у кримінальному провадженні № 12014250210000115 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа» та ТОВ «Елька» (код 36091244), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код ЄДРПОУ 33585373) та ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), посилаючись на те, що у провадженні прокуратури Черкаської області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12014250210000115 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 365 КК України.

Встановлено, що упродовж 2013-2014 років невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України.

Через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. вул. П. Комуни, 65А), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що послугами ТОВ «Елька» (код 36091244), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код ЄДРПОУ 33585373) та ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504) з конвертації готівки користувалось ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа» м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60 (код ЄДРПОУ 35274221), прикриваючи свою діяльність фінансово-господарськими взаємовідносинами, які реально не відбувались.

Посилаючись на вказані обставини, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа» з ТОВ «Елька» (код 36091244), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код ЄДРПОУ 33585373) та ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504) з можливістю їх вилучення за період з 1 січня 2013 року по 1 травня 2014 року.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа» з ТОВ «Елька» (код 36091244), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код ЄДРПОУ 33585373) та ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), які зберігаються у ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа», з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа» з ТОВ «Елька» (код 36091244), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код ЄДРПОУ 33585373) та ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504) за період з 1 січня 2013 року по 1 травня 2014 року з можливістю виготовлення копій вказаних документів, які зберігається у ТОВ «ОСОБА_2 Яр Юа» за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_4