Sentence № 447952, 11.01.2007, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

Дело 1-156/ 2007г.

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 января 2007г. г.Николаев

Ленинский районный суд г.Николаева в составе: судьи -Беспрозванного А.В.

при секретаре- Трибрат Л.А.

с участием прокурора - Румянцева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.15 ч.3, ст.190 ч.1, ст.358 ч.3, ст.358 ч.1, ст.358 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, совершила ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

В июле 2006г. ОСОБА_1, обратившись за консультацией по вопросу оплаты социальных отпусков в управление социальной защиты населения Ленинского района г.Николаева, от сотрудников учреждения узнала о том, что оплата предстоящего ей отпуска в связи с беременностью и родами, и отпуска по уходу за ребенком до достижения ним трехлетнего возраста будет производиться в минимальном предусмотренном законом размере, в связи с тем, что ОСОБА_1 является частным предпринимателем и на протяжении 2006г. предпринимательскую деятельность не осуществляла.

Намереваясь получить материальную помощь в связи с беременностью и родами в большем размере, ОСОБА_1 решила завладеть денежными средствами Ленинской районной исполнительной дирекции фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (ЛРИД ФФС по ВПТ) г.Николаева путем сообщения его администрации заведомо ложных сведений о месте работы, размере заработной платы и уплаченных взносах на общеобязательное социальное страхование.

18.08.2006г. ОСОБА_1 прибыла в Ленинскую районную исполнительную дирекцию фонда социального страхования по временной потере трудоспособности г.Николаева, где с целью незаконного завладения денежными средствами сообщила заведомо ложные сведения о том, что является бухгалтером предприятия ООО «Мигкон» и предоставила заведомо ложные документы:

-справку-расчет от ООО «Мигкон» о начисленных взносах, перерасчетах и расходах, связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием в связи с временной потерей трудоспособности за 8 месяцев 2006г. (формы№4) с указанием размера задолженности фонда перед ООО «Мигкон» в размере 3390 грн. 01 коп.;

-письмо за исх.НОМЕР_1 от ООО «Мигкон» о возмещении задолженности фонда в размере 3390 грн. 01 коп., которые изготовила ранее.

В связи с тем, что у сотрудников фонда возникли сомнения в правомерности представленных документов, главному специалисту Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева ОСОБА_8 было поручено проведение проверки правильности начисления страховых взносов и расходов ОСОБА_1.

04.09.2006г. ОСОБА_1 прибыла к сотруднику ФСС по ВПТ г.Николаева ОСОБА_8, которой сообщила заведомо ложные сведения о том, что является бухгалтером предприятия ООО «Мигкон» и предоставила лист нетрудоспособности НОМЕР_2 на свое имя, содержащий заведомо ложные сведения о ее месте работы и занимаемой должности.

06.09.2006г., на требование ОСОБА_8 предоставить иные документы, подтверждающие наличие оснований для выплаты денежных средств, ОСОБА_1 представила в Ленинскую районную дирекцию ФСС по ВПТ г.Николаева изготовленные ею ранее:

-приказ НОМЕР_3 директора ООО «Мигкон», содержащий ложные сведения о назначении ОСОБА_1 на должность бухгалтера предприятия;

-расчетно-платежную ведомость НОМЕР_4, содержащую ложные сведения о начислении ОСОБА_1 заработной платы за июль 2006г. в размере 800.00 грн.;

-протокол НОМЕР_5 заседания уполномоченных сотрудников ООО «Мигкон» по социальному страхованию, содержащий ложные сведения о назначении ОСОБА_1 пособия по временной нетрудоспособности;

-справку-расчет средней заработной платы для выплаты по листу нетрудоспособности, содержащую ложные сведения о начисленной ОСОБА_1 средней заработной платы,

а также иные документы: справку-расчет нерабочих дней за период с 03.08.2006г. по 06.12.2006г. по больничному листку НОМЕР_2; декларации о прибыли ООО «Мигкон» за 2005-2006г.г.

Кроме того, 08.09.2006г. на требование сотрудника Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева ОСОБА_8 ОСОБА_1 предоставила в ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева заведомо поддельную трудовую книжку НОМЕР_6 на свое имя, содержащую ложные сведения о месте работы, которую изготовила ранее по предварительному сговору с неустановленным лицом. А также, 09.09.2006г. - акт НОМЕР_7 проверки порядка начисления, удержания, учета и расхода средств фонда социального страхования по временной потере трудоспособности ООО «Мигкон», который удостоверила от имени директора ООО «Мигкон» ОСОБА_2 и заверила печатью предприятия, которую получила от ОСОБА_2, злоупотребляя доверием последней.

На основании предоставленных ОСОБА_1 заведомо поддельных документов, 22.09.2006г. ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева денежные средства в размере 3390,01 грн. перечислены со счета (№25604865 в НОД АППБ «Аваль») Ленинской исполнительной дирекции фонда социального страхования по временной потере трудоспособности г.Николаева на расчетный счет (НОМЕР_8 в НФ РУ «Финансы и Кредит» ООО «Мигкон».

Указанными средствами ОСОБА_1 намеревалась завладеть, получив их в наличной форме, а также оформив при этом право распоряжения средствами на расчетном счете ООО «Мигкон» и введя в заблуждение директора предприятия ОСОБА_2, с которой находилась в доверительных отношениях.

-2-

Однако довести свой умысел до конца ОСОБА_1 не смогла по причинам не зависящим от ее воли - 22.09.2006г. попытка завладения средствами ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, 03.08.2006г. ОСОБА_1, находясь на приеме в Николаевской ЦРБ, с целью последующего использования заведомо поддельного больничного листа, сообщила врачу ОСОБА_3 заведомо ложные сведения о том, что является бухгалтером ООО «Мигкон». На основании сообщенных ОСОБА_1 данных ОСОБА_3 заполнил лист нетрудоспособности НОМЕР_2 на имя ОСОБА_1, в который с ее слов внес данные о том, что ОСОБА_1 является сотрудником ООО «Мигкон».

04.09.2006г. ОСОБА_1 использовала заведомо поддельный лист нетрудоспособности НОМЕР_2, путем его предъявления и передачи главному специалисту Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ -ОСОБА_8

Кроме того, 03.08.2006г. ОСОБА_1, находясь по месту жительства - АДРЕСА_1, с целью последующего использования, используя принадлежащие ей компьютер и принтер, изготовила следующие заведомо подложные документы:

-приказ НОМЕР_3 от имени директора ООО «Мигкон», содержащий ложные сведения о зачислении ОСОБА_1 на должность ІНФОРМАЦІЯ_2 с 30.06.2006г.;

-расчетно-платежную ведомость НОМЕР_4, содержащую ложные сведения о начислении ОСОБА_1 заработной платы за июль 2006г. в размере 800,00 грн., с которой были произведены отчисления в фонд социального страхования по причине временной потерей трудоспособности;

-протокол НОМЕР_5 заседания уполномоченных сотрудников ООО «Мигкон» по социальному страхованию, содержащий ложные сведения о назначении ОСОБА_1 пособия по временной потере трудоспособности за 89 рабочих дней за счет фонда социального страхования;

-справку-расчет средней заработной платы для выплаты по листку нетрудоспособности, содержащую ложные сведения о начисленной ОСОБА_1 среднедневной заработной платы в размере 38,09 грн. и начисленной заработной платы в июле 2006г. в размере 800,00 грн.;

-справку-расчет о начисленных взносах, перерасчетах и расходах, связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием в связи с временной потерей трудоспособности (формы №4) за 8 месяцев 2006г., в заранее полученный бланк которой внесла заведомо ложные сведения о начисленной ОСОБА_1 заработной плате в июле 2006г. в размере 800 грн., начисленных и удержанных взносах на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 31,20 грн., размера задолженности фонда социального страхования по причине беременности и родам перед ООО «Мигкон» в сумме 3390,01 грн. за 89 рабочих дней;

-письмо НОМЕР_1 на имя директора Ленинской районной исполнительной дирекции фонда социального страхования по временной потере трудоспособности г.Николаева, содержащее ложные сведения о задолженности фонда социального страхования перед ООО «Мигкон» в размере 3390.01 грн.;

-справку-расчет нерабочих дней за период с 03.08.2006г. по 06.12.2006г. по больничному листку НОМЕР_2, содержащую ложные сведения о работе ОСОБА_1 в ООО «Мигкон».

После чего в изготовленной справке-расчете о начисленных взносах, перерасчетах и расходах, связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием в связи с временной потерей трудоспособности, ОСОБА_1 рукописным способом внесла запись: «за 8 місяців 2006 року».

Затем все изготовленные указанным способом заведомо подложные документы ОСОБА_1 собственноручно заверила подписью от имени директора и ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 и печатью ООО «Мигкон», которую ранее получила от ОСОБА_2, злоупотребляя доверием последней.

Впоследствии указанные документы ОСОБА_1 использовала, предъявив и передав сотрудникам Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева.

Кроме того, 08.09.2006г., находясь по месту жительства - АДРЕСА_1, ОСОБА_1 внесла в акт НОМЕР_7 проверки порядка начисления, учета и расходования средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности заведомо ложные сведения, удостоверив его подписью от имени директора ООО «Мигкон» ОСОБА_2 и заверив печатью ООО «Мигкон», после чего использовала указанный документ, передав его в Ленинскую районную исполнительную дирекцию ФСС по ВПТ г.Николаева.

Кроме того, 06.09.2006г., ОСОБА_1, повторно, с целью последующего использования заведомо поддельного документа, обратилась к неустановленному в ходе досудебного следствия лицу с целью подделки трудовой книги на ее имя, на что последний выразил свое согласие. Достигнув договоренности, находясь по месту жительства ОСОБА_1, неустановленное лицо, действуя под ее убеждением, собственноручно внесло со слов последней в трудовую книгу НОМЕР_6, предоставленную ОСОБА_1, заведомо ложные сведения о назначении 30.06.2006г. ОСОБА_1 на должность ІНФОРМАЦІЯ_2. После чего ОСОБА_1 указанную заведомо поддельную трудовую книгу лично предоставила в Ленинскую районную исполнительную дирекцию фонда социального страхования по временной потере трудоспособности г.Николаева, с целью завладения денежными средствами ЛРИД ФСС по ВПТ г.Николаева,

Подсудимая ОСОБА_1 в ходе судебного разбирательства свою вину признала полностью и пояснила, что с дня создания ООО «Мигкон» она вела бухгалтерскую документацию предприятия, директором которого являлась ОСОБА_2, с которой она находилась в дружеских отношениях. После того, как предприятие ООО «Мигкон» было зарегистрировано, финансово-хозяйственная деятельность предприятия не осуществлялась. Из-за этого Кивак и не заключала с ней никакого трудового соглашения. Кивак передала ей печать и документы ООО «Мигкон» для того, чтобы она самостоятельно оформляла необходимые отчеты. Примерно в феврале 2006г. она встала на учета в женской консультации Николаевской ЦРБ в связи с беременностью. В июле 2006г., она обратилась в управление соц. защиты населения Ленинского р-на г.Николаева для того чтобы получить оплату в связи с беременностью и родами. Ей ответили, что она, как частный предприниматель должна прекратить свою деятельность и получать пособие как безработная. Затем ей стало известно, что пособие работающего человека больше, чем пособие у неработающего. После этого она решила оформить документы, как работающей на ООО «Мигкон». Затем она, находясь по месту своего

-3-

жительства, используя компьютер и принтер, без ведома директора предприятия ОСОБА_2, изготовила пакет документов: протокол сотрудников предприятия, справку -расчет средней зар.платы, 2 справки-расчетов для выплаты по больничному листку, платежную ведомость, приказ о ее назначении на должность бухгалтера, справку-расчет о начисленных взносах, расходах, а также трудовую книжку. После чего все изготовленные документы сдала в управление соц. защиты для получения пособия в сумме -3390,01 грн. Впоследствии ее вызвали в райотдел. В содеянном раскаивается.

Кроме признания своей вины подсудимой ОСОБА_1, ее вина в инкриминируемых ей деяниях подтверждается следующими собранными по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-заявлением директора Фонда соц. страхования о проведении проверки по факту законности начисления заработной платы ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 /л.д.6/;

-протоколом выемки от 19.10.2006г. в ходе которой ОСОБА_2 добровольно выдала работникам милиции приемо-сдаточный акт НОМЕР_9, приемо-сдаточный акт НОМЕР_10, три листа с рукописным текстом /л.д.44-45/;

-протоколом отобрания экспериментальных образцов почерка и подписи от 19.10.2006г., в ходе которой были отобраны образцы подписи и почерка гр.ОСОБА_2 /л.д.52-65/;

-расчетом средней зарплаты для выплаты по листку нетрудоспособности ОСОБА_1, которая с 07.2006г. составляет 3390,01 грн. /л.д.76/;

-письмом директору Ленинской РИД Фонда СС по ВПТ НОМЕР_1 о возмещении задолженности Фонда предприятию ООО «Мигкон» по состоянию на 03.08.2006г. в размере 3390,01 грн. за декретный отпуск /л.д.77/;

-копией приказа НОМЕР_3 ТОВ «Мигкон» о назначении и принятии на должность бухгалтера ОСОБА_1 /л.д.78/;

-протоколом отобрания экспериментальных образцов почерка и подписи от 01.11.2006г., в ходе которой были отобраны образцы подписи и почерка гр.ОСОБА_1 /л.д.80-96/;

-протоколом выемки от 02.11.2006г., в ходе которой ОСОБА_1 добровольно выдала 2 тетрадные листка с рукописным текстом, выполненным ОСОБА_1 /л.д.100-102/;

-протоколом выемки документов у гр. ОСОБА_4 от 04.10.2006г., в ходе которой были изъяты: письмо исх.НОМЕР_1 на имя директора Ленинской РИД Фонда СС по ВПТ Татуры Т.С. и справка-расчет (формы №4) /л.д.115-117/;

-протоколом выемки от 04.10.2006г. у гр.ОСОБА_5 отчета о начисленных взносах, перерасчетах и расходах за 1 полугодие 2005г., за 1 квартал 2006г., за 1 полугодие 2006г. (форма №4) /л.д.119-124/;

-протоколом выемки от 05.10.2006г. в НРУ банка «Финансы и кредит», в ходе которой изъята выписка по счету ООО «Мигкон» за период с 01.08.2006г. по 05.10.2006г. /л.д.128-129/;

-протоколом выемки от 16.10.2006г., в ходе которой у гр.ОСОБА_6 была изъята книга формы №8 для записи рекомендованных почтовых отправлений и сообщений .

-протоколом выемки от 13.10.2006г., в ходе которой у гр.ОСОБА_4 было изъято письмо НОМЕР_11. Ленинской районной исполнительной дирекции ФСС по ВПТ г.Николаева на имя директора ООО «Мигкон» ОСОБА_2 о предоставлении документов для проведения проверки. /л.д.134-135/;

-протоколом выемки от 23.10.2006г. в Ленинской районной исполнительной дирекции фонда СС по ВПТ г.Николаева акта НОМЕР_7 проверки порядка начисления, удержания, учета и расхода средств фонда СС по временной потере трудоспособности ООО «Мигкон» /л.д.137-138/;

-протоколом выемки от 01.11.2006г., в ходе которой у ОСОБА_1 были изъяты все изготовленные ею заведомо подложные документы и печать ООО «Мигкон» /л.д.140-141/;

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы №1907 от 13.11.2006г., согласно которой во всех изготовленных ОСОБА_1 заведомо подложных документах, подписи и рукописный текст исполнены гр.ОСОБА_1 с подражанием подписи ОСОБА_2 /л.д.206-216/;

-заключением судебно-технической экспертизы документов №1908 от 07.11.2006г., согласно которой оттиски печати в изготовленных ОСОБА_1 заведомо подложных документах нанесены печатью ООО «Мигкон» /л.д.224-228/;

-вещественными доказательствами по делу: отчетами о начисленных взносах, перерасчетах и расходах за 1 полугодие 2005г., 1 квартал 2006г., 1 полугодие 2006г.; справками-расчетами; письмами (исх.НОМЕР_1, исх.НОМЕР_11.); приказом НОМЕР_3; книгой формыНОМЕР_10, актом НОМЕР_7; листом нетрудоспособности НОМЕР_2; протоколом НОМЕР_5; расчетно- платежной ведомостью НОМЕР_4; декларациями о прибыли за 1 полугодие 2006г., за 1 квартал 2006г., за 2005г., трудовой книжкой, печатью ООО «Мигкон».

Оценивая доказательства, собранные по делу в их совокупности, суд считает, что органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.15 ч.3, ст.190 ч.1 УК Украины, то есть неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Также органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.358 ч.3 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.

Также органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.358 ч.1 УК Украины, то есть подделка удостоверения или иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином - предпринимателем, иным лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом.

Также органами досудебного следствия правильно квалифицированны действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.358 ч.2 УК Украины, то есть подделка удостоверения или иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином - предпринимателем, иным лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Изучением личности подсудимой ОСОБА_1 установлено, что она ранее не судима, частный предприниматель, по месту жительства характеризуется положительно, психически и физически здорова, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Назначая вид и размер наказания подсудимой ОСОБА_1 суд учитывает степень тяжести ею содеянного- совершение преступлений небольшой тяжести и

-4-

преступления средней тяжести, ее личность, обстоятельства дела, смягчающие ответственность- признание вины и раскаивание в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, и считает, что с учетом всего изложенного наказание ей необходимо назначить в виде штрафа.

Также суд считает необходимым при назначении наказания ОСОБА_1 по ст.358 ч.2 УК Украины применить ст.69 УК Украины, то есть назначить наказание более мягкое, не предусмотренное санкцией статьи.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины и назначить ей следующее наказание:

-по ст.15 ч.3, ст.190 ч.1 УК Украины- в виде штрафа в сумме 510 грн.;

-по ст.358 ч.1 УК Украины - в виде штрафа в сумме 680 грн.;

-по ст.358 ч.2 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, - в виде штрафа в сумме 850 грн.;

-по ст.358 ч.3 УК Украины - в виде штрафа в сумме 510 грн.

На основании ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде штрафа в сумме 850 грн.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней-подписку о невыезде.

Вещественное доказательство по делу: печать ООО «Мигкон» возвратить директору предприятия - ОСОБА_2

Расходы за проведение почерковедческой экспертизы №1907 от 13.11.2006г. в сумме 470 грн. 77 коп., а также технической экспертизы №1908 от 07.11.2006г. в сумме 329грн. 54 коп., на общую сумму 800грн. 31 коп. взыскать с ОСОБА_1 в пользу НДЕКЦ при УМВД Украины в Николаевской области р/с 35229001000016 МФО 826013 код ОКПО 25574110 в Николаевской области/.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья:

А.В.Беспрозванный