Court ruling № 44729285, 27.06.2014, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 310/13912/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2014м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Мащенко Р.О. у кримінальному провадженні № 12014080130000093 від 08.01.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2014 старший слідчий СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Мащенко Р.О. за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Бондаренко В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса якого-49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, (т.0800500003, т.0567161437, факс 0567896614, www.privatbank.ua, hotline@privatbank.ua), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку), а саме до відомостей, щодо надходження клієнту ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4-2007 Фермерське Господарство, ЄДРПУ/ДРФО 34850970, на відкритий 28.09.2007 року рахунок НОМЕР_1, валюта UAH, повернення поворотної фінансової допомоги в сумі 6000 грн. від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 09.12.2011 року по 21 02.2014 року.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

08.01.2014 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12014080130000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.189 КК України, згідно якого: 08.01.2013 року до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 впродовж року вимагає у заявниці повернути проценти від боргу та погрожує фізичним насильством.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 09.12.2011 року вона взяла у борг ОСОБА_4 6000 грн., при цьому вони домовились що ОСОБА_3 поверне гроші у сумі 6500 грн. (500 грн. проценти за користування грошима). 30.12.2011 року ОСОБА_5 через ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 гроші в сумі 6500 грн. У серпні 2013 року ОСОБА_3 дізналась, що ОСОБА_4 подав до суду цивільний позов, так як стверджував, що вона не повернула борг. 14.08.2013 року при зустрічі ОСОБА_3 з ОСОБА_4 останній погрожуючи їй та її сім'ї став вимагати у ОСОБА_7 гроші у сумі 15000 грн. як проценти за отриману нею позику. Такі ж погрози ОСОБА_4 висловлював ОСОБА_3 в подальшому під час телефонних розмов.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що він є директором фермерського господарства «ОСОБА_4-2007», в грудні 2011 року він надав ОСОБА_3 позику у вигляді матеріальної допомоги у сумі 6000 грн. з рахунків фермерського господарства. У назначений час ОСОБА_3 борг не повернула, та попросила надати їй ще борг у сумі 15000 грн. Так як ОСОБА_4 довіряв ОСОБА_3І, то у лютому 2012 року він передав ОСОБА_3 15000 грн. які належали йому на праві власності. Так як ОСОБА_3 борг у сумі 6000 грн. не повернула він звернувся з цивільним позовом до суду. Повернення 15000 грн. він у ОСОБА_3 не вимагав, так як планував також звернутись із позовом до суду.

ОСОБА_4 надано слідчому виписку по рахунку ФГ «ОСОБА_4-2007» НОМЕР_1 UAH, згідно якого транзакцією від 09.12.2011 року на суму 6000 грн. було поповнено картковий рахунок ОСОБА_3, згідно договору - поворотна фінансова допомога.

Згідно довідки ПАТ КБ «ПриватБанк» №08.7.0.07130820144738 від 20.08.2013 року, клієнту ОСОБА_4-2007 Фермерське Господарство, ЄДРПУ/ДРФО 34850970, філія «Запорізьке РУ», код банку 313399, 28.09.2007 року відкритий рахунок НОМЕР_1, валюта UAH.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити, посилаючись на те, що підтвердження сплати ОСОБА_3 клієнту ПАТ КБ «ПриватБанк» ФГ «ОСОБА_4-2007» поворотної фінансової допомоги в сумі 6000 грн. чи спростування цього факту, можливо лише при отриманні офіційної відповіді стосовно цього факту з ПАТ КБ «ПриватБанк».

ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомлено належним чином, в судове заядіння представника не направило та про причини неявки не повідомило.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Мащенка Руслана Олександровича задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Мащенко Руслану Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса якого - 49094 м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги 50, (т.0800500003, т.0567161437, факс 0567896614, www.privatbank.ua, hotline@privatbank.ua), з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку), а саме: до відомостей, щодо надходження клієнту ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4-2007 Фермерське Господарство, ЄДРПУ/ДРФО 34850970, на відкритий 28.09.2007 року рахунок НОМЕР_1, валюта UAH, повернення поворотної фінансової допомоги в сумі 6000 грн. від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 09.12.2011 року по 21 02.2014 року.

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін