Court ruling № 44727748, 27.05.2015, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/5916/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Кудловської В.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції Кудловської В.І., погоджене прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення в Ужгородському головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12014070030001548 від 17 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Згідно клопотання, 06 листопада 2012 року Господарським судом Закарпатської області видано накази №508/267/2012 про примусове виконання постанови львівського апеляційного суду від 08.10.2012 року, що набрала законної сили 08.10.2012 року, про стягнення з приватного підприємства «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) на користь ПАТ «Закарпатгаз» суму у розмірі 188 687 гривень 60 копійок. 09 листопада 2012 року по даному факту МВДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження. Жодних коштів від ПП «Сервісбут» на виконання зазначеного рішення суду до Товариства не надходило. У той же час, згідно встановленої інформації, боржник ПП «Сервісбут» спроможний виконати рішення суду, відшкодувати збитки та володіє для цього необхідними коштами. Згідно отриманої інформації із Державної податкової інспекції м. Ужгорода, встановлено що у ПП «Сервісбут» наявні наступні рахунки: НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346, НОМЕР_3 відкритого в Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Ужгород, МФО 312378, НОМЕР_4 відкритого в Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Ужгород, МФО 312378, НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, НОМЕР_6 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805. Також, згідно інформації отриманої від ПАТ «Закарпаттяобленерго», починаючи з 09.11.2012 року ПП «Сервісбут» було оплачено ПАТ «Закарпаттяобленерго» суму 273 878, 63 гривень за спожиту електричну енергію, вказані грошові кошти надходили з рахунків: НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород, МФО 312378; НОМЕР_7 ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; НОМЕР_8 (транзитний рахунок MKZ7) в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299. Згідно отриманої інформації від ПАТ «Закарпаттяобленерго», протягом періоду 2013-2014 років ПП «Сервісбут» сплачено на користь ПАТ «Закарпаттяобленерго» 569 446, 70 гривень за спожиту активну електричну енергію, 17 662, 75 гривень за реактивну електричну енергію та 216, 57 гривень за перевищення договірних величин споживання електричної енергії. Грошові кошти за вказаний період часу надходили із розрахункових рахунків: НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_7 ПАТ «Креді Агріколь Банк», НОМЕР_10 ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_9 ПАТ «Ідея Банк». Приймаючи до уваги вище наведене, а також те, що роздруківки руху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 року по рахунках: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_8 (транзитний рахунок MKZ7), НОМЕР_10 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), мають суттєве значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження, отримання достовірних даних, і можуть мати значення речового доказу, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване тим, що роздруківки руху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 року по рахунках: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_8 (транзитний рахунок MKZ7), НОМЕР_10 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), мають суттєве значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження, отримання достовірних даних, і можуть мати значення речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що роздруківки руху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 року по рахунках: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_8 (транзитний рахунок MKZ7), НОМЕР_10 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), мають суттєве значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження, отримання достовірних даних, і можуть мати значення речового доказ, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати особі кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції Кудловській В.І.- дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення в Ужгородському головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64 роздруківки руху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 року по рахунках: НОМЕР_3, НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритих ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук