Court ruling № 44727561, 25.05.2015, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/5916/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Кудловської В.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції Кудловської В.І., погоджене прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Центральному відділенні ПАТ ``КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК`` в м. Ужгород, що за адресою м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 29, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070030001548 від 17 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Згідно клопотання, 06 листопада 2012 року Господарським судом Закарпатської області видано накази № 508/267/2012 про примусове виконання постанови львівського апеляційного суду від 08.10.2012 року, що набрало законної сили 08.10.2012 року, про стягнення з приватного підприємства «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) на користь ПАТ «Закарпатгаз» суми у розмірі 188 687 гривень 60 копійок. 09 листопада 2012 року по даному факту МВДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження. Жодних коштів від ПП «Сервісбут» на виконання зазначеного рішення суду до Товариства не надходило. У той же час, згідно встановленої інформації, боржник ПП «Сервісбут» спроможний виконати рішення суду, відшкодувати збитки та володіє для цього необхідними коштами. Згідно отриманої інформації із Державної податкової інспекції м. Ужгорода, встановлено що у ПП «Сервісбут» наявні наступні рахунки: НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346, НОМЕР_3 відкритого в Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Ужгород, МФО 312378, НОМЕР_4 відкритого в Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Ужгород, МФО 312378, НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, НОМЕР_6 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805. Також, згідно інформації отриманої від ПАТ «Закарпаттяобленерго», починаючи з 09.11.2012 року ПП «Сервісбут» було оплачено ПАТ «Закарпаттяобленерго» суму 273 878, 63 гривень за спожиту електричну енергію, вказані грошові кошти надходили з рахунків: НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород, МФО 312378; НОМЕР_7 ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614; НОМЕР_8 (транзитний рахунок MKZ7) в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299. Згідно отриманої інформації від ПАТ «Закарпаттяобленерго», протягом періоду 2013-2014 років ПП «Сервісбут» сплачено на користь ПАТ «Закарпаттяобленерго» 569 446, 70 гривень за спожиту активну електричну енергію, 17 662, 75 гривень за реактивну електричну енергію та 216, 57 гривень за перевищення договірних величин споживання електричної енергії. Грошові кошти за вказаний період часу надходили із розрахункових рахунків: НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_7 ПАТ «Креді Агріколь Банк», НОМЕР_9 ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_10 ПАТ «Ідея Банк». Приймаючи до уваги вище наведене, а також те, що роздруківка руху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 року по рахунку НОМЕР_7 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614 відкритого ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), має суттєве значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження, отримання достовірних даних, і може мати значення речового доказу, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав, наведених вище, просила таке задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Центральному відділенні ПАТ ``КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК`` в м. Ужгород, що за адресою м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 29 роздруківкируху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 по рахунку НОМЕР_7 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614 відкритого ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до наступного.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів мотивоване тим, що роздруківка руху коштів за період часу з 08.10.2012 року по 18.05.2015 року по рахунку НОМЕР_7 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614 відкритого ПП «Сервісбут» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1), має суттєве значення для встановлення істини по матеріалах кримінального провадження, отримання достовірних даних, і може мати значення речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В своєму клопотанні слідчий посилається на лист ПАТ «Закарпаттяобленерго» в якому зазначено з яких розрахункових рахунків надходили кошти на оплату електроенергії, серед яких зазначено рахунок НОМЕР_11 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614. Однак, як вбачається з вищезазначеного листа, кошти надходили через ОСОБА_4, разом з тим, у даному кримінальному провадженні відсутні дані про те, що ОСОБА_4 має відношення до даного кримінального провадження, оскільки ні з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, цього не вбачається.

За таких обставин, суд приходить до переконання, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції Кудловської В.І., погоджене прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення вилучення у Центральному відділенні ПАТ ``КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК`` в м. Ужгород, що за адресою м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 29 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Придачук О.А.