Decision № 4217113, 11.12.2007, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Справа №2ц-4-8038/07 р.

РІШЕННЯ

Іменем України

11 грудня  2007р.

Центральний районний суд м.  Миколаєва в складі: головуючого - судді Яворської Ж.М. ,  при секретарі - Литвинчук О.М. ,  розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Веселинівської міжрайонної державної податкової інспекції у Миколаївській області про розкриття   банком інформації,  що містить банківську таємницю

встановив:

Веселинівська МДШ у Миколаївській області звернулася до суду із заявою,  в якій просила зобов'язати філію МЦВ «Промінвестбанку» в м.  Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати позивачеві інформацію стосовно сільськогосподарського приватного підприємства «Віаль-Агро» ,  а саме надати роздруківку електронних платежів документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002301434104 з вказівкою призначення платежу ,  дати ,  коду ЄДРПОУ та назвати контрагентів з 01.01.2006р. по 20.12.2006 p.,  посилаючись на те,  що вивчення фінансово-господарської діяльності СПП «Віаль-Агро» необхідно для встановлення суми збитків ,  завданих діями керівництва цього підприємства,  встановлення порушень чинного законодавства.

Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала. На задоволені вимог наполягала.

Зацікавлена особа СПП «Віаль-Агро» у судове засідання не з'явився ,  про дату слухання справи повідомлявся належним чином,  про причини неявки суд не повідомив.

Представник філії МЦВ «Промінвестбанк» в судове засідання не з'явився .Про причини неявки суд не повідомили ,  про дату розгляду справи повідомлялися належним чином .Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представника зацікавленої особи та представника  філії СПП «Віаль-Агро».

Вислухавши пояснення представника заявника,  дослідивши матеріали справи ,  оцінивши зібрані по справі докази ,  суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини.

Як вбачається із матеріалів справи СІШ»Віаль-Агро» було зареєстровано як юридична особа 20.05.2004 р. і перебуває на обліку у Веселинівській міжрайонній державній податковій інспекції у Миколаївській області.

11.12.2006 р. від директора СПП» Віаль-Агро» до ДПІ у Веселинівському районі надійшла заява про зняття з податкового обліку,  в зв'язку з припиненням діяльності підприємства.Наказом начальника ДНІ у Веселинівському районі №111 від 20.12.2006 р. було призначено позапланову документальну виїзну перевірку СПП»Віаль-Агро».По результатам перевірки складено акт №153/23/31876535 від 25.12.2006 р.

21.05.2007 р. Веселинівська МДШ отримала від начальника спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.  Миколаєві інформацію ,  згідно якої за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2006 р. встановлено взаємовідносини СПП»Віаль-Агро» з ТОВ «Нібулон». Між вказаними підприємствами проводилась по розрахунковому рахунку ,  який відкрито СПП «Віаль-Агро» в філії МЦВ ШБ №26002301434104 на суму 49470472 грн.00 коп.3азначена операція не була відображена СПП «Віаль-Агро» в податковій звітності та не були сплочені відповідні суми податків до бюджету.

Повторним виїздом 23.07.2007р. для проведення позапланової документальної перевірки за юридичною адресою СПП «Віаль-Агро»,  складено довідку ,  згідно якої провести перевірку неможливо ,  так як первинні документи керівництвом підприємства не відновлені та не надані для перевірки.Тому без розкриття банківської таємниці у заявника неможливо дати оцінку законності проведення операції і можливості заподіяння державі збитків.

На підставі викладеного ,  у відповідності до  ст. . 67 Конституції України ,   ст. . 80 ЦК України ,   ст. .8 Закону України»Про підприємництво» ,   ст. . 9 «Про підприємства в Україні» ,  п.2 ст.  62 Закону України «Про банки і банківську діяльність ,   ст. . 290 ЦПК України ,  суд вважає пред'явлену заяву обгрнутованою та такою ,  що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином слід зобов'язати зобов'язати філію МЦВ «Промінвестбанку» в м.  Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати позивачеві інформацію стосовно сільськогосподарського приватного підприємства «Віаль-Агро» ,  а саме надати роздруківку електронних платежів документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002301434104 з вказівкою призначення платежу ,  дати ,  коду ЄДРПОУ та назвати контрагентів з 01.01.2006р. по 20.12.2006 p.,  Згідно  ст. . 290 ЦПК України ,  рішення суду підлягає негайному виконанню.

2

У відповідності за  ст. .  ст. . 81, 88 ЦПК України ,  судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Керуючись  ст.  ст.  14, 209, 212-215 ЦПК України,  суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобов'язати філію МЦВ «Промінвестбанку» в м.  Миколаєві ,  що знаходиться в м.  Миколаєві ,  вул.  Декабристів , 4-а розкрити банківську таємницю та надати Веселинівській міжрайонній державній податковій інспекції у Миколаївській області інформацію стосовно сільськогосподарського приватного підприємства «Віаль-Агро» ,  яке зареєстровано в Миколаївській області,  Веселинівському районі,  с Новосвітлівка ,  вул.  Леніна ,  будинок № 115 роздруківку електронних платежів документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002301434104 з вказівкою призначення платежу ,  дати,  коду ЄДРПОУ та назвати контрагентів з 01.01.2006р. по 20.12.2006 р. Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено через суд першої інстанції до апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня проголошення рішення відповідно до ч.3  ст.  290 ЦПК України.