№ 41499081, 25.11.2011, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 4-1926/2011 р.

П О С Т А Н О В А

23.11.2011 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Мартишко В.А., погоджене з заступником начальника СВ ПМ ДПА у Миколаївської області, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Мартишко В.А. знаходиться кримінальна справа № 11800020, яка була порушена 31.05.2011 р. за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що посадові особи ВАТ «МКХП»зависили від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 5 441 999 грн. та занизили податок на прибуток всього в розмірі 2 828 959 грн., що спричинило державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. У своїй діяльності ВАТ «МКХП»мало взаємовідносини з ТОВ «АК «Васильки», на рахунки якого посадовими особами ВАТ «МКХП»були перераховані грошові кошти.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що в своїй діяльності посадові особи ТОВ «АК «Васильки»використовували поточні рахунки, які було відкрито в АТ «Місто Банк», МФО 388603, за адресою м. Одеса, пров. Лермонтовський, 13.

В поданні слідчий просить провести виїмку документів ТОВ «АК «Васильки»(код 31707281), по розрахунковим рахункам № 26000001030054, № 26043002030054, № 26044001030054, відкритих в АТ «Місто Банк», МФО 388603, за адресою м. Одеса, пров. Лермонтовський, 13, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по розрахунковим рахунку суб'єкта господарювання, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в АТ «Місто Банк», МФО 388603, за адресою м. Одеса, пров. Лермонтовський, 13 даних, про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточним рахункам № 26000001030054, № 26043002030054, № 26044001030054, які належать ТОВ «АК «Васильки»(код 31707281), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку на момент оголошення постанови, оригіналів документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку ТОВ «АК «Васильки», а саме: заяви про відкриття рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, свідоцтва фонду соціального страхування, повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС, сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства, всіх рішень, наказів про призначення керівників, карток із зразками підписів і відбитками печаток, доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком, заяв про переоформлення рахунку на інших осіб, договорів з банком, договору про використання систем «Клієнт-банк», «Клієнт -Інтернет -банк», «телефонний банкінг»з додатками, документу щодо встановлення «Клієнт-банку», тощо, заяв на користування рахунком без печатки»рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку, тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження, оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку (платіжні доручення, чеки, заявки на отримання грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.