№ 41499059, 25.11.2011, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральный районный суд г. Николаева

_________________________________

Дело № 4-1921/2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 ноября 2011 г. судья Центрального районного суда г. Николаева Дирко И.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Николаевкой области Бублич Н.П., согласованное с и.о. начальника СО НМ ГНА в Николаевкой области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки банковских документов,

у с т а н о в и л:

В производстве СО НМ ГНА в Николаевкой области находится уголовное дело № 11800010, возбужденное 11.10.2011 г. по факту создания СПД ООО «У-Транс»с целью приерытия незаконной деятельности, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Из материалов представления усматривается, что учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия ООО «У-Транс»(код ЕГРПОУ 37157117), является ОСОБА_2, которая пояснила, что по предложению своего знакомого зарегистрировала на свое имя вышеуказанное предприятие, однако никаких текущих счетов в банковских учреждениях от имени предприятия она не открывала, печать предприятия не получала и ею не пользовалась, никаких договоров не заключала, никакую бухгалтерскую и налоговую документацию предприятия не составляла и не подписывала. Также ОСОБА_2 пояснила, что не знала о том, что она является учредителем и директором ООО «МБК-Техно», соучредителем ООО «Кев-Транс-Сервис». Никаких действий, связанных с регистрацией вышеуказанных предприятий в государственных органах, а также связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий она не совершала. В дальнейшем было установлено, что фактически предприятие не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности и не реализовывало полномочия служебного лица предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности, в частности уклонения от уплаты налогов, зарегистрировано в органах государственной власти ООО «У-Транс». Совершая незаконные действия, указанные лица в нарушение налогового законодательства Украины использовали составленные от имени этого предприятия налоговые накладные, товарные накладные, а также акты выполненных работ с целью незаконного формирования налогового кредита и неуплаты в бюджет надлежащих сумм налога на добавленную стоимость, а именно в период с августа 2010 года по февраль 2011 года в размере 4 100 281,5 грн.

Кроме, того материалов представления усматривается, что предприятием ООО «Кев-Транс-Сервис»(код 37518164) открыт текущий счет в национальной валюте № 26004500045462 в ПАТ «Креди Агриколь Банк», МФО 300614.

В представлении следователь просит дать разрешение на производство выемки банковских документов в ПАТ «Креди Агриколь Банк», МФО 300614, в г. Киеве по ул. Пушкинской, 42/4, которые необходимы с целью установления лиц, причастных к деятельности предприятия ООО «Кев-Транс-Сервис», обладающего признаками фиктивности, а также для полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, а также иных документов, имеющих значение для установления истины по данному уголовному делу.

Выслушав следователя, изучив представленные суду материалы, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л:

Произвести выемку в ПАТ «Креди Агриколь Банк», МФО 300614, в г. Киеве по ул. Пушкинской, 42/4, данных о движении денежных средств по текущему счету в национальной валюте № 26004500045462, который был открыт для ООО «Кев-Транс-Сервис»(код 37518164), с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, корреспондирующего счета, названия банка корреспондента, даты, суммы и назначения платежей, кода валюты платежа, за период с момента открытия счета по настоящее время (на бумажном носителе), документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению данного счета ООО «Кев-Транс-Сервис», а именно заявления на открытие текущего счета, свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, копии надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава/ учредительного договора/ положения), справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, справки о взятии юридического лица на учет в органе государственной налоговой службы,

справки Пенсионного фонда, свидетельства фонда социального страхования, приказов о назначении руководителей, карточки с образцами подписей и оттиском печати, договора банковского счета, договора об использовании систем «клиент-банк», «клиент - Интернет - банк», «телефонный банкинг»с приложениями, сообщения о взятии счета на учет органами ГНА, копий страниц паспорта лица, открывающего счет, идентификационный номер, оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанному текущему счету (платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными), кредитного дела ООО «Кев-Транс-Сервис»и находящихся в нем документов, а именно: заявления на получение кредита, заявки-кредитного договора с приложениями, анкеты, уставных и учредительных документов, копий паспортов служебных лиц, решений на получение кредита, перечня залогового имущества, документов поручителей, годовых балансов и отчетов о финансовых результатах, перечня дебиторов и кредиторов с расшифровками сумм и даты возникновения задолженностей, копий договоров-намерений, кредитных проектов, плана кредитного проекта, графика поступлений и платежей предприятия.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Дирко И.И.