Sentence № 39915916, 04.06.2014, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/12531/14-к

1-кп/755/458/14

В И Р О К

іменем України

"04" червня 2014 р.Дніпровський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Федосєєва С.В.

при секретарі Бурячека О.В.

з участю прокурора Лубіна О.О.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження № 12014100040004644 за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Петропавловськ, Камчатської області, Російської Федерації, українки, громадянки України, з вищою освітою, офіційно не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, не судимої, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2, перебуваючи згідно наказу Голови Правління ПАТ «Кредобанк» ОСОБА_3 №51-п від 01.01.2011 року, на посаді начальника відділення №8 Київського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, вчинила злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин, а саме будучи службовою особою, 08.04.2013 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні відділення № 8 ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) умисно внесла до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме виконала підпис від імені ОСОБА_5 в грошовому чеку серії ЛЄ 4556476 від 8.04.2013 року про отримання готівкових коштів в сумі 7 410 623 грн. 37 коп., виданому керівником ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (код ЄДРПОУ 35135510) на ім'я ОСОБА_5, вчинила дії спрямовані на складання завідомо неправдивого документу, що виразились в наступному.

ОСОБА_2, відповідно до покладених на неї обов'язків, будучи відповідальним працівником, якому надано право підписувати касові документи за касовими операціями, в порушення вимог Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої Постановою Правління Національного банку України 14.08.2003 року N 337, п. 5 розділу 3, глави 1 якої передбачає: «Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазначені в касових документах за допомогою технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом відповідних документів. Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, банк перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, клієнту та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі», прийняла заповнений грошовий чек на ім'я ОСОБА_5 від бухгалтера ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» ОСОБА_4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з якою вона була знайома по роду діяльності, оскільки розрахункові рахунки зазначеного Товариства були відкриті ПАТ «Кредобанк».

Усвідомлюючи, що ОСОБА_4 не являється особою, на ім'я якої керівником ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» виданий грошовий чек про отримання готівкових коштів в сумі 7 410 623 грн. 37 коп., ОСОБА_2, за відсутності самої ОСОБА_5, поставила свій підпис в графі «контролер», що в подальшому стало підставою для проведення незаконної касової операції іншими працівниками банку.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1/тдд від 06.01.2014 року підпис в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на грошовому чеку серії ЛЄ 4556476 від 08.04.2013 року виконаний ОСОБА_4, від імені ОСОБА_5

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 196/тдд від 29.04.2014 року підпис в графі «Контролер» на грошовому чеку ЛЄ 4556476 від 08.04.2013 року виконаний ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2, будучи службовою особою, 08.04.2013 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні відділення № 8 ПАТ «Кредобанк» за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6, усвідомлюючи, що ОСОБА_4.(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) умисно внесла до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме виконала підпис від імені ОСОБА_5 в грошовому чеку серії ЛЄ 4556397 від 08.04.2013 року про отримання готівкових коштів в сумі 5 942 269 грн., виданому керівником ТОВ «Евада» на ім'я ОСОБА_5, вчинила дії спрямовані на складання завідомо неправдивого документу, що виразились в наступному.

ОСОБА_2, відповідно до покладених на неї обов'язків, будучи відповідальним працівником, якому надано право підписувати касові документи за касовими операціями, в порушення вимог Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої Постановою Правління Національного банку України 14.08.2003 N 337, п. 5 розділу 3, глави 1 якої передбачає: «Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазначені в касових документах за допомогою технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом відповідних документів. Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, банк перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, клієнту та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі», прийняла заповнений грошовий чек на ім'я ОСОБА_5 від бухгалтера ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» ОСОБА_4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з якою вона була знайома по роду діяльності, оскільки розрахункові рахунки зазначеного Товариства були відкриті ПАТ «Кредобанк».

Усвідомлюючи, що ОСОБА_4 не являється особою, на ім'я якої керівником ТОВ «Евада» виданий грошовий чек серії ЛЄ 4556397 від 08.04.2013 року про отримання готівкових коштів в сумі 5 942 269 грн., ОСОБА_2, за відсутності самої ОСОБА_5, поставила свій підпис в графі «контролер», що в подальшому стало підставою для проведення незаконної касової операції іншими працівниками банку.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1/тдд від 06.01.2014 року підпис в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» на грошовому чеку серії ЛЄ 4556397 від 08.04.2013 виконаний ОСОБА_4, від імені ОСОБА_5.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 196/тдд від 29.04.2014 року підпис в графі «Контролер» на грошовому чеку ЛЄ 4556397 від 08.04.2013 року виконаний ОСОБА_2

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину визнав повністю та показав, що 08.04.2013 року працюючи на посаді начальника відділення №8 Київського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» вчинила злочин у сфері службової діяльності, а саме виконала підпис від імені ОСОБА_5 в грошових чеках ТОВ «КП «Світ»» та ТОВ «Евада», які їй надала ОСОБА_4.

Щиро розкаюється у скоєному, жалкує про свої дії, просить суворо її не карати та запевнила суд, що більше не повторить подібного.

Враховуючи те, що учасниками процесу не оспорювались фактичні обставини справи і судом встановлено, що учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позицій, а тому, вислухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів у справі.

Суд вважає доведеною винність ОСОБА_2 у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та кваліфікує такі її дії за ч. 1 ст. 366 КК України.

Призначаючи вид та міру покарання, суд у відповідності до ст. 65 КК України враховує, що ОСОБА_2 вчинила злочин середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, не працює, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, її майновий стан, стан здоров'я.

Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_2 є щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

З урахуванням ступеню тяжкості, обставин злочину, його наслідків, даних про особу обвинуваченої ОСОБА_2, з метою забезпечення ефективного виховного впливу на обвинувачену, її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів, вважає за необхідне призначити їй покарання у виді штрафу.

Керуючись ст.ст. 75,76 КК України, ст. ст. 349,370, 374 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.366 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день винесення вироку складає 1700 грн., з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із розпорядженням матеріальними цінностями та грошовими коштами строком на 1 рік;

Речовий доказ - грошові чеки ЛЄ 4556476, ЛЄ 4556397 - залишити на зберіганні в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи у сумі 1838 грн. 75 коп. на користь держави.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення.

Суддя: