№ 3854126, 09.10.2007, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-711

ПОСТАНОВА

09 жовтня 2007 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі Остафійчук К.В.

за участю прокурора Доманіцького М. М. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Дуди В.Я., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у Філії АКБ «Імексбанк»,

установив:

Постановою старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Дуди В.Я. від 25.09.2007 року порушено кримінальну справу №05-10419 за фактом вчинення фіктивного підприємництва службовими особами ТОВ «Лазуріт» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в листопаді 2003 року невстановлені особи без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності на документи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зареєстрували ТОВ «Лазуріт». 10.07.2007 року рішенням Оболонського районного суду м. Києва скасовано державну реєстрацію ТОВ «Лазуріт». Вказане товариство має поточні рахунки № 2600174501 та № 2606774501 у Філії АКБ «Імексбанк».

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта АКБ «Імексбанк», а саме ТОВ «Лазуріт», та надання дозволу на проведення виїмки документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 2600174501 та № 2606774501 ТОВ «Лазуріт» у Філії АКБ «Імексбанк».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Філії АКБ «Імексбанк» (МФО 300766) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Дуди В.Я. задовольнити.

Філії АКБ «Імексбанк» розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Лазуріт» (код ЄДРПОУ 32705966) для СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Дуді В.Я. на проведення виїмки в Філії АКБ «Імексбанк» (МФО 300766) документів щодо відкриття та подальшого функціонування поточних рахунків № 2600174501 та № 2606774501 клієнтом банку ТОВ «Лазуріт» (код ЄДРПОУ 32705966), а саме юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів, карток із зразками підписів та відтиском печатки, інших; роздруківок руху коштів по поточному рахунку № 2600174501 в період часу з 08.12.2003 року по теперішній час та по поточному рахунку № 2606774501 в період часу з 30.03.2004 року по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Філії АКБ «Імексбанк».

Постанова оскарженню не підлягає.