Court ruling № 36734794, 14.11.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/19105/13-к

Провадження № 1-кс/161/4219/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 14 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Соколовій К.Ю.,

з участю слідчого Генсіровського Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області Генсіровського Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ УМВС України у Волинській області Генсіровський Т.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Волинської області Ляшуком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.01.2007 між КБ «Західінкомбанк» ТОВ, правонаступником якого є ПАТ «Західінкомбанк», та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №1201/07-261 з лімітом кредитування 260 000 доларів США.

В подальшому до вказаного договору неодноразово вносилися зміни та доповнення, на підтвердження чого укладалися відповідні додаткові договори, і в кінцевому результаті ліміт кредитування було збільшено до 2 063 991,54 доларів США.

В якості часткового забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором ОСОБА_4 надано в іпотеку банку згідно договору іпотеки №1960 від 19.11.2008 земельну ділянку із кадастровим №0722884800:03:001:4789 площею 1,0673 га у с. Струмівка, Луцького р-ну, Волинської обл.

В подальшому, всупереч вимогам, викладеним у договорі іпотеки, ОСОБА_4 здійснив розподіл вказаної земельної ділянки, що була предметом іпотеки, натомість отримав два державні акти на земельні ділянки (у зв'язку з розподілом кадастрові номери земельних ділянок змінились).

У зв'язку з цим, по нових кадастрових номерах у Єдиному державному реєстрі іпотек відсутні будь-які обтяження та заборони на відчуження земельних ділянок, на які на даний час ПАТ «Західінкомбанк» не взмозі звернути стягнення, реалізувати їх та погасити заборгованість позичальника ОСОБА_3 по кредитному договору.

Станом на 12.09.2013 у ОСОБА_3 існує заборгованість перед ПАТ «Західінкомбанк» у розмірі 34 070 931,28 грн.

Вищезазначені дії заподіяли матеріальної шкоди ПАТ «Західінкомбанк» в особливо великих розмірах, порушення його матеріальних інтересів та неможливості погашення власних зобов'язань перед третіми особами.

Допитані в якості свідків працівники банку і ОСОБА_3 повідомили, що отримані кредитні кошти останній використав на будівництво житлового комплексу «Левада» в с. Струмівка, Луцького р-ну, Волинської обл., проектна вартість будівництва якого становила близько 6-7 млн. грн.

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що фінансування будівництва зазначеного житлового комплексу, окрім кредитних коштів, здійснювалося і за рахунок коштів інвесторів, що свідчить про можливість завищення ОСОБА_3 вартості та обсягів виконаних робіт по будівництву і незаконного заволодіння коштами банку та фізичних осіб (інвесторів), з подальшою їх легалізацією шляхом інвестування в належні йому, або контрольовані через підставних осіб суб'єкти господарської діяльності.

Так, зокрема, з'ясовано, що 19.03.2008 засноване та зареєстроване в Луцькій РДА приватне підприємство "Альфамонолітбуд" (код ЄДРПОУ 35778251, юридична адреса: с.Струмівка, вул. О.Алмазова, 4). При цьому, частка ОСОБА_3 в статутному фонді становила 4,7 млн.грн., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по 150 тис.грн., у кожного.

В подальшому, вказаний суб'єкт господарювання був відчужений ОСОБА_7, який являється знайомим ОСОБА_3 Останній, у даний час працює на посаді інженера в ПП "Альфамонолітбуд".

У відповідності до зібраних та наявних в матеріалах провадження даних, ОСОБА_3 фактично здійснює управлінську діяльність зазначеним суб'єктом, що в сукупності з іншими даними вказує на фактичну його належність саме ОСОБА_3, котрий в такий спосіб приховує свої матеріальні активи, з метою неповернення кредитних коштів для ПАТ «Західінкомбанк».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, та оскільки у вказаному кримінальному провадженні, для здобуття даних щодо участі ОСОБА_3 в діяльності ПП "Альфамонолітбуд" необхідними є оригінали документів, які містяться в документах реєстраційної справи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а наявні в матеріалах провадження дані свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих речей і документів та їх вилучення.

При розгляді клопотання встановлено, що дійсно 12.01.2007 між КБ «Західінкомбанк» ТОВ, правонаступником якого є ПАТ «Західінкомбанк», та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №1201/07-261 (з подальшими змінами та доповненнями) з лімітом кредитування 2 063 991,54 доларів США. У зв'язку з певними діяннями позичальника та поручителя ПАТ «Західінкомбанк» не взмозі звернути стягнення на усе заставне майно для погашення існуючої заборгованості в розмірі 34 070 931,28 грн.

З представлених матеріалів провадження вбачається, що 19.03.2008 в Луцькій райдержадміністрації зареєстроване ПП "Альфамонолітбуд" (код ЄДРПОУ 35778251, с. Струмівка, вул. О. Алмазова, 4), одним із засновників якого являвся ОСОБА_3, котрий в подальшому відчужив свою частку, а саме підприємство було перереєстроване за новою юридичною адресою: м.Луцьк, вул. Кравчука, 12, кв.27.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки), у даний час перебувають у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції.

Юридична адреса реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції: м. Луцьк, вул. Л.Українки, 35.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у державного реєстратора реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції за адресою: м. Луцьк, вул. Л. Українки, 35 оригіналів усіх без винятку документів, які містяться в реєстраційній справі приватного підприємства «Альфамонолітбуд» (код ЄДРПОУ 35778251, м. Луцьк, Кравчука, будинок 12, квартира 27).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ УМВС України у Волинській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що юридична адреса реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції: м. Луцьк, вул. Л.Українки, 35.

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо. Також дані документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження в ході судового розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому не може прийматися до уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів перебувають у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції. Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області Генсіровського Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СУ УМВС України у Волинській області Генсіровському Т.В. тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі приватного підприємства "Альфамонолітбуд" (код ЄДРПОУ 35778251, юридична адреса: м.Луцьк, вул. Кравчука, 12, кв.27), які перебувають у володінні державного реєстратора реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції за адресою: м. Луцьк, вул. Л. Українки, 35.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.В. Ковтуненко