Court ruling № 36734053, 21.01.2014, Sumy District Court of Sumy Oblast

Справа № 587/103/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2014 року слідчий суддя Сумського районного суду Сумської області Куц В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старший слідчого СУ УМВС України в Сумській області майора міліції Сибільова О.В., про роз*яснення судового рішення про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

01.03.2013 слідчим відділенням Сумського районного відділу УМВС України в Сумській області до ЄРДР за № 12013200260000347 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютера ТОВ «АВІС-Україна», на якому встановлено програмне забезпечення «Клієнт-Банк», внаслідок якого відбулось несанкціоноване перерахування грошових коштів з рахунку вказаного товариства в сумі 1 034 804 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестпроект 2013» в банку ПАТ Банк «Український капітал», м. Київ, а також в сумі 306 189,6 грн. на розрахунковий рахунок підприємства «Капітал Хаус Девелопмент» в банку «Укрсиббанк», м. Харків.

20.03.2013 постановою прокуратури Сумської області кримінальні провадження №№ 12013200260000347та 12013200440000966 об'єднано в одне кримінальне провадження під загальним № 12013200440000966, розслідування якого доручено слідчому управлінню УМВС України в Сумській області.

06.09.2013 постановою Генеральної прокуратури України кримінальні провадження №№ 12013200440000966 та 12013170500000838 об'єднано в одне кримінальне провадження під загальним № 12013170500000838, розслідування якого доручено Головному слідчому управлінню МВС України.

25.10.2013 постановою Генеральної прокуратури України кримінальне провадження № 12013170500000838 для організації розслідування передано до прокуратури Сумської області та визначено підслідність за слідчим управлінням УМВС України в Сумській області.

07.03.2013 ухвалою слідчого судді Сумського районного суду Сумської області задоволено клопотання слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню та накладено арешт на грошові кошти в сумі 1 034 806,80 грн., перераховані 01.03.2013 з розрахункового рахунку № 260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498) потерпілого ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36719694) на поточний рахунок ТОВ «Інвестпроект-2013» (код ЄДРПОУ 38569529) № 260000692800 в ПАТ «Банк «Український капітал» (м. Київ, МФО 320371) на підставі платіжних доручень №№ 4107,4108, 4110, 4111 від 01.03.2013, а також на грошові кошти в сумі 306 189,60 грн., перераховані 01.03.2013 з розрахункового рахунку № 260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498) потерпілого ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36719694) на поточний рахунок ТОВ «КепіталХаусДевелопмент» (код ЄДРПОУ 34757326) № 26007099225100 в ПАТ «УкрСиббанк» (м. Харків, МФО 351005) на підставі платіжного доручення № 4112 від 01.03.2013.

14.03.2013 ухвалою слідчого судді Сумського районного суду Сумської області задоволено клопотання слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню та надано роз'яснення резолютивної частини ухвали від 07.03.2013 щодо зберігання грошових коштів, а саме вказано «… передати на зберігання вищезазначені грошові кошти потерпілому - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-УКРАЇНА» (місцезнаходження якого: 42342, Сумська область, Сумський район, село Косівщина, вулиця Польова, будинок 1, код ЄДРПОУ 36719694), шляхом перерахування їх на його поточний рахунок № 260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498)».

Вищезазначені ухвали направлені на виконання до ПАТ «Банк «Український капітал» та ПАТ «УкрСиббанк».

ПАТ «Банк «Український капітал» виконав ухвали Сумського районного суду Сумської області у повному обсязі.

ПАТ «УкрСиббанк» виконав ухвали суду лише в частині накладення арешту на грошові кошти.

Щодо перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Авіс-Україна» для їх зберігання відповідно до ухвали Сумського районного суду від 14.03.2013 від ПАТ «УкрСиббанк» надійшло повідомлення від 20.03.2013 № 33-23/8481 про те, що в зазначеній ухвалі суду не вказано яка саме особа повинна здійснити передачу коштів, судом не визначений порядок виконання передачі коштів, тому ПАТ «УкрСиббанк» відмовляється від їх перерахування.

13.01.2014 до СУ УМВС України надійшла скарга ТОВ «Авіс-Україна» щодо невиконання ПАТ «УкрСиббанк» ухвал Сумського районного суду про перерахування коштів на рахунок ТОВ «Авіс-Україна» та неможливості у зв'язку з цим виконувати ці ухвали в частини зберігання коштів.

В судове засідання старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області майор міліції Сибільов О.В. не з*явився, від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав повністю.

Інші учасники процесу до суду не з*явились, хоч належним чином були повідомлені про час розгляду справи в суді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, враховуючи, що на даний час ПАТ «УкрСиббанк» ухвала Сумського районного суду від 07.03.2014 фактично не виконується з формальних підстав, суд вважає за необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 380КПК України, -

ПРОШУ:

Роз'яснити ухвалу слідчого судді Сумського районного суду Сумської області від 07.03.2013 по кримінальному провадженню № 12013200260000347 в частині порядку виконання ПАТ «УкрСиббанк» передачі коштів на зберігання потерпілому товариству ТОВ «АВІС-УКРАЇНА», та викласти його в такій редакції:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 306 189,60 грн., перераховані 01.03.2013 з поточного рахунку № 260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498) потерпілого ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36719694) на поточний рахунок ТОВ «КепіталХаусДевелопмент» (код ЄДРПОУ 34757326) № 26007099225100 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на підставі платіжного доручення № 4112 від 01.03.2013.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) перерахувати вищевказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № 260033016986 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Київ, МФО 300498) потерпілому ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-УКРАЇНА» (42342, Сумська область, Сумський район, село Косівщина, вул. Польова, 1, код ЄДРПОУ 36719694) для подальшого зберігання арештованих коштів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.І.Куц